依法出售或者变现,所得价款由检察机关指定专门的银行账户保管,并及时告知当事人或者其近亲属。第二百四十五条对于冻结的存款、汇款、债券、股票、基金 为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的以外,人民检察院不得向任何单位和个人提供封存的犯罪记录,并不得提供未成年人有犯罪记录的证明。司法机关或者有关单位 ...
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告知开展个人客户身份信息核实工作和更新工作。2019年7月30日，财通证券公司以宣春华身份信息不完整为由中止提供金融服务，对其股票交易账户进行冻结。 兴业银行主张的行使抵销权的事实进行审查，认定岳典公司对其开设在兴业银行账户上的资金享有占有、使用、收益、处分的权利，兴业银行将11584545.17元和 ...
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机关报案时，往往能提供与案件有关的信息，如犯罪分子的个人信息，单位信息，涉案的银行账户或电子银行账号等，经侦机关可以通过这些信息对涉案资金进行资金 为非法集资犯罪。如果发现其资金流转情况涉嫌非法集资犯罪，要及时采取查封、冻结措施，果断立案，尽快固定相关证据，防止打草惊蛇，使犯罪嫌疑人潜逃。如果查明其 ...
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或者出资人为当事人。 第六十五条 借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。 第六十六条 因保证合同纠纷提起 与财产信息，掌握相关信息的单位和个人必须按照协助执行通知书办理。 第四百八十六条 对被执行的财产，人民法院非经查封、扣押、冻结不得处分。对银行 ...
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网上银行业务管理和个人银行存款帐户实名制等规定，客户办理网上银行业务之前，必须由本人在柜面上签定协议并办理注册手续，然而由于开立单位银行结算账户需提供的证明 法》，对监管中涉及的一些具体操作措施进行完善，比如“调查对象”的明确，临时冻结措施的完善等。（二）加强反洗钱的组织机构与协调机制建设 1、加强 ...
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采取以下一项或者多项保护措施: (一)不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息; (二)建议法庭采取不暴露外貌、真实声音等出庭作证措施; (三)禁止特定的人员 出售或者变现,所得价款由检察机关指定专门的银行账户保管,并及时告知当事人或者其近亲属。 第二百四十五条 对于冻结的存款、汇款、债券、股票、基金 ...
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公款以个人名义私存的，经审查属实的，人民法院可以对其个人账户予以冻结。有的单位和组织为防止银行账户被冻结采取公款不入账，搞帐外循环，公款私存，如某采购 担保金额要与保全财产的价值或申请人请求的价值相当。实践中，担保一般是现金或银行等金融机构以及资信很好的大型企业出具的担保。另外，向人民法院提供的担保应 ...
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公款以个人名义私存的，经审查属实的，人民法院可以对其个人账户予以冻结。有的单位和组织为防止银行账户被冻结采取公款不入账，搞帐外循环，公款私存，如某采购 担保金额要与保全财产的价值或申请人请求的价值相当。实践中，担保一般是现金或银行等金融机构以及资信很好的大型企业出具的担保。另外，向人民法院提供的担保应 ...
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经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户； （七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经保险监督管理机构主要负责人批准，申请人民法院予以冻结或者查封。 保险监督管理机构采取前款第（一）项、第（二）项、 ...
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可以予以封存； （六）查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户和银行账户；对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等 财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经国务院证券监督管理机构主要负责人批准，可以冻结或者查封； （七）在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时，经 ...
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