支付货币种类限定等的简单声明；（3）在背面设置一条磁带，记录持卡人的有关资料与密码，以供电脑终端或自动柜员机鉴别真伪。（二）客观要件本罪在客观上 才能得出正确的判断。具体结合到前述情况，如果采取提供假证明、假身份证的欺骗方法办理信用卡，然后进行大量透支的，其行为本身就足以证明是进行恶意透支；如果是合法 ...
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支付货币种类限定等的简单声明；（3）在背面设置一条磁带，记录持卡人的有关资料与密码，以供电脑终端或自动柜员机鉴别真伪。（二）客观要件本罪在客观上 才能得出正确的判断。具体结合到前述情况，如果采取提供假证明、假身份证的欺骗方法办理信用卡，然后进行大量透支的，其行为本身就足以证明是进行恶意透支；如果是合法 ...
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某某利用虚假的身份证、行车证，房产证等证件，在夏邑县农业银行、夏邑县邮政储蓄银行办理了信用卡，分别透支199934.99元、99992.89元。至案发时，经发卡银行催要， 追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。第八条 单位犯本解释第一条、第七条规定的犯罪的，定罪量刑标准 ...
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信用卡是一种非现金交易付款的方式，是简单的信贷服务。信用卡是商业银行向个人和单位发行的，凭此向特约单位购物、消费和向银行存取现金，具有消费信用的特制 之间，也可能发生在商家与消费者之间，具体表现有的将信用卡给人使用，有的干脆提供个人信息资料帮人办理信用卡，自己并不是使用和控制该卡。有的商家在消费中要求 ...
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证明资料不应局限于身份证件，还应包括工作单位、职业、收入等信息的证明资料。对于骗领的行为来说，无论行为人使用的是虚假的身份证件还是虚假的工作单位 丢失信用卡，真正持卡人的财产并没有受到实际损失，仍可以通过挂失等手段重新办理信用卡。换言之，银行设立自动取款机，且以密码为识别依据，就应当能够预见到非持卡人 ...
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本罪的主体是一般主体，凡达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成。单位亦能成为本罪的主体。（四）主观要件本罪在主观上只能由故意构成， 才能得出正确的判断。具体结合到前述情况，如果采取提供假证明、假身份证的欺骗方法办理信用卡，然后进行大量透支的，其行为本身就足以证明是进行恶意透支；如果是合法地 ...
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的地址、申请信用卡填写个人资料时的地址和银行起诉时所写的地址三者不统一,致使诉讼文书送达陷于困境。 四是持卡人身份繁杂不一。由于部份银行对申请办理信用卡把关不严，缺乏监管力度，致使持卡人身份复杂。该院63件案件中，被告身份复杂，有的是公务员，企事业单位工作人员，也有的是工人，甚至有 ...
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的地址、申请信用卡填写个人资料时的地址和银行起诉时所写的地址三者不统一,致使诉讼文书送达陷于困境。 四是持卡人身份繁杂不一。由于部份银行对申请办理信用卡把关不严，缺乏监管力度，致使持卡人身份复杂。该院63件案件中，被告身份复杂，有的是公务员，企事业单位工作人员，也有的是工人，甚至有 ...
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不同的罪数形态。 第一、骗领信用卡并恶意透支。骗领信用卡是指行为人在办理信用卡申领手续时采取虚构申领人姓名、资金、担保等资料骗取银行信任，取得信用卡。 贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》指出，公司、企业或者其他单位中，不具有国家工作人员身份的人与国家工作人员勾结，分别利用各自的职务便利 ...
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行为构成何罪存在不同意见：第一种意见认为，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第五条 第（三）项的规定，对于窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用，属于刑法第一百九十六条第一款第 ...
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