予以规范；不能还款应该被迫究责任，但不能据此认定正当的合同交易行为构成刑事犯罪。其次，信用卡诈骗是诈骗罪中的一种特殊类型，作为特殊规定，应符合诈骗罪的 等高风险投资，最后没有损失反倒赢利，这种情形下非法占有的目的认定与一般情形有所区别。至少，如何认定非法占有的数额比较困难。因此，有学者指出，应当从金融 ...
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罪名之间的数额标准时，问题也就油然而生： 1．以金融诈骗罪中的贷款诈骗罪为例的分析 如果行为人（个人）以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由，诈骗银行 矛盾。 对此，有学者指出，现在存在的问题是，司法解释所认定的金融诈骗犯罪的数额较大的标准重于一般诈骗罪中的数额较大的标准之解释，其合理性是值得 ...
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一主观目的上，无论刑法上对该目的进行规定还是未对之进行规定的标准都应该是一样的。 那么，如何认定金融诈骗罪的非法占有目的呢？应该说，主观上的非法 的；（11）其他非法占有资金的行为。⑨很多学者也提出。认定非法占有目的应该通过客观行为推定其主观目的。在集资诈骗罪和贷款诈骗罪中，刑法条文明确规定了非法占有 ...
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诈骗罪。 《刑法》第一百九十三条规定了贷款诈骗罪并列举了贷款诈骗罪五种罪状情形，但在司法实践中，认定贷款诈骗罪的构成往往要考量诸多因素。中国人民银行 风险当然包括合同相对人恶意行为而造成的风险。如何确定在不同信贷条件下主观恶意的外化形式，必然有赖于合同的内在要求和商业行为的预期利益追求。 1．信用贷款 ...
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造成巨大的财产损失，司法部门在严厉打击此类犯罪行为的同时，也遇到了一些法律适用上的问题。本文拟对司法认定中的几个问题作一分析，以期对司法实践能有所 款潜逃。这类行为称之为利用信用证骗取银行打包贷款，既构成信用证诈骗罪，也构成贷款诈骗罪，对行为人如何定罪呢？理论界有不同的看法，有的认为，属于法条竞合犯， ...
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方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。目的犯、法定犯、数额犯、结果犯 对象的，由于刑法已规定有专门的罪名，不能再定合同诈骗罪，而应当以贷款诈骗罪、保险诈骗罪等定罪处罚。 自然人犯本罪的，处3年以下有期徒刑或者拘役， ...
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合理性，也不能处理司法实践当中贷款诈骗罪的所有情形，也就是说，折中说无法回答在单位主要不是利用各种合同形式实施的贷款诈骗行为该如何处理这一棘手问题。 因此，笔者 的刑事立法和刑事司法实践中，在自然人与单位都可以成为某一犯罪的犯罪主体的情形下，认定单位犯罪的标准往往要比认定自然人犯罪的标准高，而对于单位 ...
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的，以合同纠纷处理。但在实践中对这两者往往很难划清，如以一定货源作诈骗的诱饵与有部分履行合同的能力如何划清；有的无货源(即不具备履行合同 经济组织。 4.认定两罪的数额标准不同。一般来讲，合同诈骗罪的数额较大、巨大和特别巨大的标准要高于一般诈骗罪6。 (二)合同诈骗罪与贷款诈骗罪的界限 合同诈骗罪和 ...
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的《股权转让协议》已基本履行完毕。至于光电集团5 亿元转让金来源的非法性（指以银行贷款的现金进行收购）属另一种法律关系，与是否利用《股权转让协议 大多数学者主张是财物。问题是如何界定财物的内涵和外延？股权是否属于合同诈骗罪中的财物？上市公司的资金能否一概认定为合同诈骗罪中的对方当事人的财物？这些都是大 ...
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的合理性,也不能处理司法实践当中贷款诈骗罪的所有情形,也就是说,折中说无法回答在单位主要不是利用各种合同形式实施的贷款诈骗行为该如何处理这一棘手问题。 因此,笔者 机关错误地将规定单位犯罪的特殊量刑条款理解为一种定罪条款,从而将具有独立法条序号的某些单位犯罪条款,认定为一种独立的新罪。但是,这种不正确 ...
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