年3月16日，原浙江本色控股集团有限公司法定代表人吴英因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法逮捕。2009年9月,金华市中级人民法院一审认定,吴英于2005年5 而面临刑事法律风险。 3.发生纠纷后积极稳妥地处理 一旦企业因经营管理不善导致借款无法按期偿还时，企业管理者应当采取积极稳妥的措施予以解决，如可以向 ...
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的便利。然而，伴随着不法分子复制银行卡盗取银行账户内资金现象的出现，克隆银行卡盗取卡内资金所引发的纠纷案件相继高发，就广东法院来讲，2008年至2010年全省 内资金已经不存在或减少即可证明银行存在拒绝支付行为。 （二）银行卡内的存款已经支付给储户的举证责任 在克隆卡案件中，银行往往以其已经如约支付了 ...
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违规操作，或手续不完备或审查不严，而另一些金融信贷人员虚开存单，滥施金融信用，导致存单质押纠纷大量发生。 4、由于国家信贷资本市场较小，其外的资金市场 审理并作出民事实体处理。 （二） 实体处理。 1、对一般存单纠纷、对存单及存单项下存款关系的双重真实性审查后，即可判定金融机构按单付款息或驳回持单人的 ...
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》。这些立法从不同角度改进了金融监管措施，特别通过建立了分业经营制度和存款保险制度，[4]健全了金融监管。此后，从上世纪30年代初到80年代， 机构自愿加入金融服务督察机构，成为其成员，消费者只能投诉金融服务督察机构的成员，与非成员的纠纷，金融服务督察机构不予受理；金融消费者向金融服务督察机构投诉，不 ...
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目标：市场稳定性监管解决可能影响实体经济的总体金融市场稳定状况的问题；审慎金融监管解决由于政府担保所导致的市场纪律受限的问题；商业行为监管（与消费者保护 情形也很少见。例如，2010年12月28日上海市第一中级人民院召开理财产品纠纷审理情况新闻发布会就指出：自去年以来，一中院及辖区基层法院受理银行理财 ...
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难找、财产难寻、关系网难破，这都是法院在执行过程中的难处。当事人人难找，是现代社会人员的流动性大导致的，遇上官司，当事人会举家外去，旁人不知其踪， 储户的保密义务，不积极配合法院执行，甚至帮助隐匿、转移账上资金；二是由于没有实行存款实名制，储户可以在多家银行开账号，或在同家银行开多个账号，或者以他人 ...
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没有要求办理代理提前支取挂失，必须出具书面授权委托手续。但是从法律原理和防范风险的角度来看，办理他人代理提前支取、挂失业务应要求代理人出具委托书。 代理挂失，代理提前 ，需要提供身份证明，由此可能导致纠纷。因此，在自动转存业务时应注意如下问题：一是自动转存应有事先的书面约定，如在办理存款手续时，在存款 ...
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民间借贷越来越多，民间借贷市场日益活跃，规模不断扩张，由于这种借贷目前尚存在许多不规范现象，因此酿成的纠纷不断出现。湖北省谷城县人民法院在分析此类案件新特点的 部分出借人贪图他人利益，只考虑以远远高于同期银行存款利息的方式来收取高额利润，没有考虑借款人的偿还能力，导致本金及利息都得不到受偿而利益受损。 ...
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规定，但在第六条第（二）款对以存单为表现形式的非法借贷纠纷案件规定为利息按人民银行同期存款利率计算至给付之日，故大部分法院在审理一般存款纠纷案件 利息和未按判决履行付款义务应支付逾期付款罚息的性质，且会导致当事人和法院执行机构对判决限定的履行期限届满后利息的计算标准产生歧义，即在当事人未按判决书限定的 ...
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，违规操作，或手续不完备或审查不严，而另一些金融信贷人员虚开存单，滥施金融信用，导致存单质押纠纷大量发生。4、由于国家信贷资本市场较小，其外的资金市场为 继续审理并作出民事实体处理。（二）实体处理。1、对一般存单纠纷、对存单及存单项下存款关系的双重真实性审查后，即可判定金融机构按单付款息或驳回持单人的 ...
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