在这方面，加拿大的制度最为完善，其《金融消费者局法》不仅规定了银行关闭分支机构前的通知义务，而且规定了公听会程序，即在规定情形下，金融消费者局 ，因此需要在二者之间谋求适当的平衡。[15]在印度，为了减轻城乡低收入者开立银行账户的困难，对存款余额限定在5万卢比以下、年度贷款限定在10万卢比以下的账户， ...
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国务院办公厅转发国家税务总局关于组建在各地的直属税务机构和地方税务局实施意见的通知》（1993年）、《国务院办公厅转发国家税务总局关于调整国家税务局、地方税务局 其他金融机构的处罚规定。现行征管法尽管赋予了税务机关查询、冻结、扣缴纳税人银行存款的权力，但由于缺乏相应的法律责任的规定，在实际执行中，一些 ...
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银行下发《改善农村金融服务支持春耕备耕增加三农信贷投入的通知》，对农村信用社实施与一般商业银行差别的存款准备金率，继续对涉农贷款比例较高的农村合作银行 于社会体中的富有创造力和生命力的力量流入建设性的渠道；因此可以证明法律是文明建设中一个不可缺少的工具。[6]在调控农村金融供给不足中，国家通过制定有关 ...
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于2008年8月5日被美国联邦储备系统（美联储）批复，获准开展批发存款、贷款、贸易融资及其他银行业务。[3]中国建设银行也在申请于纽约设立分行。 外国银行在美国 做出，并已由其通过常规要求报告美联储，则中投公司和中央汇金不必再单独通知。 第二，中投公司和中央汇金必须监控其所控制各公司的对外投资，以决定 ...
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六条国家有计划地用现代信息技术装备各级税务机关，加强税收征收管理信息系统的现代化建设，建立、健全税务机关与政府其他管理机关的信息共享制度。 纳税人、扣缴义务 局长批准，税务机关可以采取下列强制执行措施： （一）书面通知其开户银行或者其他金融机构从其存款中扣缴税款； （二）扣押、查封、依法拍卖或者变卖其 ...
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保护程度。 (一)应当设置利率限制 2004年10月28日人民银行公布的《关于调整金融机构存、贷款利率的通知》第2条第一项规定，金融机构(不含城乡 。因此，建议有关立法及法律适用机构应结合筹款(融入资金)目的界定非法吸收公众存款行为，对于民间借贷经营者向不特定对象吸收资金从事发放贷款、买卖证券、融资 ...
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最高人民法院建成“总对总”网络执行查控系统后，由最高人民法院和金融机构共同下发通知，停止运行对应的“点对点”网络执行查控系统。金融机构已与最高人民法院建立 原因。18．人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的，不受地域限制。19．金融机构依法协助人民法院办理网络执行查控措施 ...
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资金运用规范提出了框架。围绕《保险法》，保险监管机构[13]先后发布了一系列文件和通知，如《保险管理暂行规定》（1996年7月25日，2002年改为《 的范围为：（1）银行存款。根据中国人民银行规定，保险企业资金只能存入中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行四家国有银行。（2）有价证券。 ...
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获得较高的受益，也不禁会受到诱惑。 2.农村、基层存储点较少，并且银行的存款利率较低。农民生活变得富裕，有余钱无处存储或者存储较困难，很多 ：法学家,2011:38-53. [4]《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》 [5]林越坚,黄通荣,李俊.非法集资与民间借贷的界限与刑民处分 ...
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为依法、准确、及时审理非法集资刑事案件，现就非法集资性质认定的有关问题通知如下： 一、行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资案件进入刑事程序 [2001]630号征求意见函 金融机构及其工作人员不能构成非法吸收公众存款罪的犯罪主体。对于银行或者其他金融机构工作人员以牟利为目的，采用吸收客户资金不 ...
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