会从扣押的电子设备中提取聊天记录、后台登录账户信息等电子证据让犯罪嫌疑人签字认定，会查询犯罪嫌疑人相关的银行流水、支付宝转账记录等。 重点注意：在被拘留期间 机关都对张某进行立案，湖南公安机关将人拘留并且冻结了存款和基金，河南某市公安机关则将犯罪嫌疑人名下的法拉利轿车扣押，两地互不相让。 二、审查犯罪 ...
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的压力，银行的业务人员通常都会有存贷款任务。如前所述，承兑汇票收取保证金可以增加存款，贴现汇票可以增加贷款规模，对银行业务人员来说，既完成了任务又能获得 侦查局根据该意见随后对相关地方公安机关作出了批复。③上海市长宁区人民检察院所办理的犯罪嫌疑人秦某某涉嫌非法经营罪一案中，银监会上海监管局也曾出具过 ...
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、单位受贿罪（第387条）、巨额财产来源不明罪（第395条）、隐瞒境外存款罪（第395条）、私分国有资产罪（第396条）和私分罚没财物罪（ 犯罪案件的证据、证人、受害人涉及境外；有的贪污贿赂案件的犯罪嫌疑人利用金融渠道和出人境机会向境外转移犯罪赃款、赃物。[5]此外，还有一个重要的表现就是一些跨国公司 ...
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等全部功能或者部分功能的电子支付卡，即电子货币。② 虽然国内目前的信用卡仍主要以银行存款为基础，只是处于货币进化进程中电子货币阶段的初期，但随着电子商务和网络银行 某处。该案有多个管辖的链接因素：持卡人在越南，发卡银行在美国，犯罪嫌疑人在无锡，网站服务器在杭州，送货地址在上海。尽管该案有如此众多的案件 ...
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活动 19、在民间借贷活动中，如有擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、骗取贷款、套取金融机构资金发放高利贷以及为强索债务而实施故意杀人、故意 会见在押犯罪嫌疑人的，应当经相关侦查机关许可。 七、依法处置涉案财产 26.公安机关、人民检察院、人民法院根据黑社会性质组织犯罪案件的诉讼需要，应当依法查询、 ...
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犯罪收益的流向，采取搜查、查封、扣押等措施，查明资金去路，及时采取查询、冻结可疑存款、金融、股票帐户的保全措施。注重监测过程中证据链条的连续性，为 民事没收制度的长处，对现行的附带民事诉讼程序进行一些改造，使其能够在因犯罪嫌疑人失踪、在逃或者死亡而导致刑事诉讼处于停顿状态或者终止的情况下实现对犯罪收益 ...
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收益的追缴。实践中，司法机关已经认识到这个问题，作出了变通意见，规定了犯罪嫌疑人、被告人在案件审结前死亡情况下对其违法所得可以追缴。 [13]，但是由于其 犯罪收益的流向，采取搜查、查封、扣押等措施，查明资金去路，及时采取查询、冻结可疑存款、金融、股票帐户的保全措施。注重监测过程中证据链条的连续性，为 ...
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。 2侦查工作与审查决定逮捕工作相互监督制约。本院侦查部门移送审查逮捕的犯罪嫌疑人，经检察长或者检察委员会决定逮捕或不予逮捕。同时对于应当逮捕而本院自侦 过程将繁复冗长，司法效率无从谈起。另一方面，许多侦查措施一经实施已不可逆转，如存款查询、传唤结束，听证已无法对之进行救济。因此，只有将那些严重影响 ...
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存款账户，并以银行汇票的形式存入人民币5000万元，以便收取高息。几天后，该存款被犯罪嫌疑人以伪造的鹏辉公司的印文，用转账支票的形式分两次全部骗取。 银行在设置电话菜单时普遍没有考虑到挂失功能的重要性与迫切性，而是将信用卡申请、进度查询、开卡、密码设置等放在较前位置，此后才是挂失服务，客观上延长了挂失 ...
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人员推断：一定是甲某自己使用了该笔款：随即对其个人银行存款和证券公司开户情况进行了查询，发现：其没有将该笔款存入银行，也没有将该笔款用于 更宏观的范围内构造二难推理，以牢牢掌握整个案件侦查的主动权。王某某受贿案中，犯罪嫌疑人对利用职务便利为他人谋取利益供认不讳，对收受对方钱物也供认不讳，对将所收受钱物 ...
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