讨债的犯罪活动 19.在民间借货活动中，如有擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、骗取货款、套取金融机构资金发放高利贷以及为强索债务而实施故意杀人、 犯论处。 23.公安机关、入民检察院、人民法院对办理黑恶势力犯罪案件中发现的涉嫌包庇、纵容黑社会性质组织犯罪、收受贿赂、读职侵权等违法违纪线索，应当及时 ...
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债的犯罪活动 19、在民间借贷活动中，如有擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、骗取贷款、套取金融机构资金发放高利贷以及为强索债务而实施故意杀人、 犯论处。 23.公安机关、人民检察院、人民法院对办理黑恶势力犯罪案件中发现的涉嫌包庇、纵容黑社会性质组织犯罪、收受贿赂、渎职侵权等违法违纪线索，应当及时移送 ...
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审理民间借贷案件发现有非法集资嫌疑的，如何处理？ 非法集资：非法吸收公众存款，集资诈骗，擅自设立金融机构罪等，非法集资有四个特点：涉众性、公开性、社会性、利诱性。人民法院发现案件本身涉嫌非法集资，应依法移送给公安机关。行为本身涉嫌非法集资犯罪的，法院 ...
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现象。这次中央发起的“扫黑除恶斗争中”高利贷也被列入黑恶势力的范围，高利贷可能涉嫌的罪名包括黑社会性质组织罪、高利贷逼债时引发的故意伤害罪、非法拘禁罪、故意毁 住宅罪、高利转贷罪、骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪、自己诈骗罪、擅自设立金融机构罪等。 但法律救济毕竟是滞后的，最妥当的做法是“远离高利贷”！...
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罪。据不完全统计，截至2014年4月，全国有50多家私募股权企业涉嫌擅自发行股票、公司、企业债券罪，涉案金额逾160亿元，参与人数超过10万 条同时规定商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的行为也可依照挪用 ...
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不是经营流动资金 对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种： 一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的 ，建立健全民间融资监测体系。 (二)加快发展新型金融组织。鼓励和支持民间资金参与地方金融机构改革， 依法发起设立或参股村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等 ...
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和风险处置工作通知如下： 一、依法合规经营。金交所应经省级人民政府批准设立，恪守合规性、区域性、非涉众的原则，开展经营活动要严格遵守国家有关法律法规 等工作。必要时，请商业银行、非银行支付机构或通过联席会议办公室请上述金融机构停止为相关金交所提供金融服务。发现涉嫌非法经营、非法集资等违法犯罪行为的， ...
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，并由此得出本案在形式上符合擅 自设立金融机构罪的构成特征。那么，一旦配资主体因其未经许可从事借款业务被视为擅自设立的金融机构，将面临刑事追诉风险。除上述 、再寻找借款对象等方式，使投资人资金进入平台账户，从而产生资金池，就有可 能涉嫌非法吸收公众存款罪。避免的方法，就是要把配资平台设计为中介角色，为 ...
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金融部门实审批准作为前置许可要件方可办理《工商营业执照》；各级金融机构不得为非法交易平台提供承销﹑开户﹑托管﹑资金划转﹑代理买卖”。针对一些打着电子商务为名从事集 部门批准，不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。对涉嫌犯罪的，要 ...
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导致欧美国家对外投资大幅收缩，流入发展中国家的资金急速减少；另一方面，发达国家的金融机构为了维持自身生存，需提高资本充足率，因而大量回抽已流入发展中国家的 地导致在认定走私犯罪时容易出现适用法律困难的情况。例如司法解释规定单位设立后以实施犯罪为主要活动的以自然人犯罪论处。但是对于如何认定以实施犯罪为 ...
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