不明身份的人手中购买的“黄光满”“林小平”等人的身份证，先后在章贡区、于都县、兴国县多家金融机构办理8张银行卡。9日上午，被告人胡金波在中国农业银行某支行用“黄光满”的身份证准备再次套办银行卡时被公安民警当场抓获。 一审法院认为，被告人胡金波伙同他人违背他人意愿，使用其居民身份证申领信用卡，应当认定 ...
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。 借用身份证会有很多潜在的危险，如他人使用你的身份证办理信用卡、过户车辆、注册成立公司等，如果信用卡恶意透支、车辆出车祸陷入法律纠纷、公司欠债破产等，都会给 不要出借身份证。 3、手机： 庞大的隐私库，慎借！ 以前的手机只能用来打电话、发短信，而现在的智能手机俨然是我们庞大的隐私库，里面有我们无数的 ...
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种情况： 1、二人或二人以上的行为人结伙恶意透支，其中一人到银行依法办理信用卡手续，取得有效真卡后，即交同伙中的其他人到外地消费购买商品或提款。 透支款的，应构成恶意透支。 4、持卡人在申领信用卡时就弄虚作假，伪造保函、证明、身份证等骗取银行的信任后办理了信用卡，然后进行大量透支的，应构成恶意透支。 ...
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的区别，两者无主体之别。 骗领信用卡是指行为人在办理信用卡时采取弄虚作假、私刻印章、伪造证明、证件或盗用、冒用他人印章、证件等欺诈手法骗取银行信任，从而 不一。有学者认为它是恶意透支的形式，因为采取提供假证明、假身份证等的欺骗方法办理信用卡然后进行大量透支，其本身就足以证明是进行恶意透支，⑺有学者认为 ...
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签发的、可以在指定的商店和场所进行直接消费，并可在发卡银行及联营机构的营业网点存取款、办理转帐结算的一种信用凭证和支付工具。广义上的信用卡即银行卡 有发生。有拾得信用卡和身份证后，伪造有关证件使用的，有在ATM机拾得信用卡修改密码使用的，对此如何定性，观点不一。有人认为，拾得他人信用卡，继而又伪造证件 ...
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签发的、可以在指定的商店和场所进行直接消费，并可在发卡银行及联营机构的营业网点存取款、办理转帐结算的一种信用凭证和支付工具。广义上的信用卡即银行卡 有发生。有拾得信用卡和身份证后，伪造有关证件使用的，有在ATM机拾得信用卡修改密码使用的，对此如何定性，观点不一。有人认为，拾得他人信用卡，继而又伪造证件 ...
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签发的、可以在指定的商店和场所进行直接消费，并可在发卡银行及联营机构的营业网点存取款、办理转帐结算的一种信用凭证和支付工具。广义上的信用卡即银行卡 有发生。有拾得信用卡和身份证后，伪造有关证件使用的，有在ATM机拾得信用卡修改密码使用的，对此如何定性，观点不一。有人认为，拾得他人信用卡，继而又伪造证件 ...
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、打着免年费、积分返还等旗号，千方百计勾引人申办信用卡。另外，发卡业务也越来越简便，只要出示身份证再填张表格就可以，甚至无业游民也可以申领到。[10]更 做了轻罪化、有罪无刑化甚至出罪化的规定。如1995年两高《关于办理信用卡诈骗罪案件具体应用法律若干问题的解释》中规定：行为人恶意透支构成犯罪的，案发 ...
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经书面审理后认为，上诉人陈华以非法占有为目的，在合同履行过程中，骗取他人财务，数额巨大，已构成合同诈骗罪。同时，上诉人陈华又以非法占有为目的， 、电话访问、向有关单位和邻居查询等方式弄清申领人的真实身份，谨防申领人用伪造的身份证申领信用卡，必要时还可以建立持卡人信用档案，尤其对透支频繁、收入水平较低、 ...
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及所有，成立诈骗罪，而非侵占罪。 例五：2009年5月被告人仇国宾用本人的身份证办理了和银行POS机捆绑的、能用于经常性提取现金的e时代卡一张， 柜员机上取款、转账行为的定性，2008年4月18日最高人民检察院在《关于拾得他人信用卡并在自动柜员机（ATM）上使用的行为如何定性问题的批复》指出，这种情形 ...
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