《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十条之规定，追诉起点金额为2万元；而诈骗罪的起点数额一般是在3000元左右 或者职务侵占罪，而不能认定为诈骗贷款罪。（五）银行工作人员实施诈骗贷款行为这是关于特殊主体犯罪的定性问题。贷款诈骗罪的犯罪主体虽然是一般主体，但是 ...
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贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。前款所称非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行 ，处五年以下有期徒刑或者拘役。 集资诈骗罪的犯罪构成： 1) 本罪的主体是一般主体，包括单位和个人。 2) 本罪的侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产 ...
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典型案例。集资诈骗案件，往往具有涉案金额大、受害者众的特点，处理稍有不慎就会在一定程度上影响社会的稳定；同时，集资诈骗罪最高刑罚可至死刑，故准确认定集资 、债券罪、非法吸收公众存款罪的区别；三、集资诈骗罪的死刑适用。 一、把握定罪中的三个关键构成要件要素 准确认定集资诈骗罪，关键是牢牢把握住集资诈骗罪 ...
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自己的账号多出了10万元，顿感天上掉馅饼，于是，通过柜员机取现2万元（当日柜员机取现最高金额为2万元），再通过柜员机转账2万元（偿还自己的债务） ：《民法总论》，法律出版社2011年版，第156页。 [14]刘宪权：《信用卡诈骗罪的司法认定》，载《政法论坛》2003年第3期。 [15]同前引[3]，第 ...
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通知》（银发[1999]289号）中透漏，截至1998年底，各种名义的非法集资活动共7900多起，集资金额超过390亿元；2000年，中国人民银行坦承，由于非法集资活动 社会科学版）》2011年第5期。 ⒂叶良芳：《从吴英案看集资诈骗罪的司法认定》，载《法学》2012年第3期。 ⒃张明楷：《刑法分则的 ...
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等等就是如此；而诈骗罪的行为方式更多样化，有时仅凭其三寸不烂之舌便可达到骗取他人财物的目的。 5、犯罪的起点额不同。本罪的认定为犯罪的起点数额，根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十条之规定，追诉起点金额为2万元；而诈骗罪的起点数额一般是在3000元左右...
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等等就是如此；而诈骗罪的行为方式更多样化，有时仅凭其三寸不烂之舌便可达到骗取他人财物的目的。 5、犯罪的起点额不同。本罪的认定为犯罪的起点数额 根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十条之规定，追诉起点金额为2万元；而诈骗罪的起点数额一般是在3000元左右。 ...
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基本的需求。 一、犯罪数额认定规则 我国刑法中有相当一部分犯罪是以一定的数额作为定罪量刑依据的，如盗窃罪，抢夺罪，合同诈骗罪，贪污罪，受贿罪，偷税罪，走私 排除适用锁定规则。 5.平均规则。指在审理生产、销售伪劣产品、非法经营等案件，遇到销售金额或其他数额高、低不等难以具体查明时，取其平均数额予以认定 ...
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机制”，以“稳赚不赔、无风险高收益”进行宣传也不一定是构成诈骗罪。如果行为人严格按照“包赔机制”的规定经营，以33包赔为例，如果玩家购买“反波胆”比赛比分为 《解释》第三条：“赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品 ...
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数额；侵害数额，是指诈骗行为直接侵害的实际价值额，我们认为，对认定金融诈骗罪的数额问题应当首先分别犯罪是否既遂的情形。因为行为人在预备、未遂、中止的 。以陈淑兰、陈淑英集资诈骗案为例，二陈共诈骗金额8877万元，还本付息6467万元，其余的2400万元都被“二陈”用于个人挥霍，则以2400万元挥霍用款 ...
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