1989年中国警方曾成功地侦破一起大陆居民与香港、台湾不法商人相勾结清洗诈骗犯罪所得赃款的案件。中国银行北京分行职员吴大鹏利用职务之便，盗窃了行内的 正确地依法打击洗钱犯罪提供了充分的法律武器。 三、我国反洗钱刑法规范发展的特点 透视以上关于我国反洗钱刑法规范发展演变的整个过程，笔者认为，可以从中概括 ...
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1989年中国警方曾成功地侦破一起大陆居民与香港、台湾不法商人相勾结清洗诈骗犯罪所得赃款的案件。中国银行北京分行职员吴大鹏利用职务之便，盗窃了行内的 正确地依法打击洗钱犯罪提供了充分的法律武器。 三、我国反洗钱刑法规范发展的特点 透视以上关于我国反洗钱刑法规范发展演变的整个过程，笔者认为，可以从中概括 ...
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损失。（5）金融机构工作人员利用职务便利挪用客户资金供个人使用的犯罪，既可能将挪用款项用于赌博、贩毒、走私、购买换取假币等其他非法活动，并带来相应危害后果 总和涉案金额仅为258万元-前者是后者的21倍！如果考虑到此类案件案值大、暗数高的特点，那么，腐败类案件造成的损失肯定还要大大超过这个数字若干倍。 ...
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单独或结伙用几十元或上百元购买摇头丸或少量K粉，而向他们提供这些毒品的贩毒分子的来源也更为复杂。 从总体上讲，毒品贩卖者在毒品市场上较之购买者具有优势，兼 6月26日，第6版。 [3]秦总根、祝卫莉：《试论制贩新型毒品犯罪的特点、原因和对策》载《政法学刊》2005年第6期。一度曾是家庭作坊式的行业现在 ...
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管辖，但在2006年6月《刑法修正案（六）》出台之前，洗钱犯罪案件的所有上游犯罪案件 [v]均不归经侦部门管辖，因而其案源大大受到限制，而这些犯罪 的贩运、制造、进出口毒品活动，反洗钱刑事执法是其工作重心之一。1989年《贩毒（追讨得益）条例》通过后，毒品调查科即成立反洗钱调查组专门致力打击与贩毒有关 ...
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冒杀头风险的隐秘所在，也是贩毒者与一般人认识贩毒风险不一样的体验。?1?毒品犯罪与一般的普通刑事案件有一个很大的区别，就在于毒品犯罪没有直接可以去司法机关控告 化为“商品”的环节较多，因而承担风险太大，如果没有他人协助，仅靠一人很难进行。有资料显示，我国毒品犯罪的基本特点是共同犯罪突出，而最危险的共同 ...
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四年，时势维艰，陆祖上书朝廷，并命自己的弟子翁雍、钱坚、潘清组织南北运河的船夫，请旨为朝廷承办漕运。朝廷准奏 除恶刑事法律适用解说[M].北京：群众出版社，2001. 23.莫洪宪,王明星.中国大陆黑社会性质犯罪的特点及其刑事对策[J].湖北警官学院学报,2002(2). 24.李锡海.黑社会性质犯罪 ...
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或者说不可查证性，亦即其目的具有潜在的多样性和当前目的不可求证性的特点，其犯罪的动机和目的可能是多种多样的。 在司法实践中，对被告人犯罪时所持 [11]。1996年新刑事诉讼法实施后，明确规定了由公、检、法承担刑事案件证明责任[12]，被告人不负证明责任。而上述观点则将直接导致被告人不得不承担证明自己 ...
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人口犯罪率高出全国平均犯罪率8.4个百分点。在不少大中城市，流动人口犯罪案件已占全部刑事案件的50％以上。据1994年统计，流动人口犯罪占当地全部刑事 的一个重大课题。只有正确认识流动人口犯罪的特点，才能制定出切实有效的控制流动人口犯罪的对策，使流动人口的负效应得到有效控制、积极作用得到充分发挥。 「 ...
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谋杀、绑架、非法赌博、卖淫、抢劫、放高利贷。在国际方面，这些犯罪集团因贩毒、盗窃、伪造货币、洗钱和侵犯知识产权行为而臭名昭著。北美华人有组织犯罪集团 证人的暴力犯罪很可能发生时，为那些涉及有组织犯罪案件或其他严重犯罪如暴力犯罪案件的证人提供保护。 只有当清楚地表明该证人是关键证人并且需要撤离危险地区时 ...
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