否承担相应的责任成为司法实践中尚未严格界定的问题。 对银行收取的手续费是否为赃款，应否追缴，以及银行是否在此类案件中承担相应责任，应从以下几方面加以 8月最高人民法院《关于对诈骗后抵债的赃物能否判决追缴问题的电话答复》规定：赃款赃物的追缴并不限于犯罪分子本人，对犯罪分子转移、隐匿、抵债的，均应顺着赃款 ...
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能量和追求跨国犯罪的主观动因相应较小。比如，子女在国外就学，贪污行为人将赃款用于子女出国留学；或者犯罪行为人在国外考察学习，在毫无准备的情况下收受外籍人员 或继续从事犯罪而引发其他犯罪的活动。如犯罪行为人以其在境内受贿；贪污的赃款通过洗钱途径在境外购置不动产；以虚假身份办理多国护照以达到非法进入他国的 ...
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（三）查明被告人经济状况，财产刑裁量适当 在我国刑事诉讼中，只有对犯罪人以及赃款赃物的程序规定，但没有对犯罪人财产情况掌握和扣押的规定，这也许是财产刑 的财产状况附卷移交制度和财产保全制度。 在我国刑事诉讼中，只有对犯罪人以及赃款赃物的程序规定，但没有对犯罪人财产情况掌握和扣押的规定，这也许是财产刑 ...
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的分析与思考。具体而言，主要是涉及刑事审判权范围中的附带民事诉讼被告、赃物赃款的处理以及定罪量刑的两个问题在实践中遭遇的纠结。 二、纠结1刑事 难怪有同仁质疑其是刑事优先处理的原则似乎早已习惯性的忽悠了我们民事权利的独立性。 赃款赃物的刑事审判权与民事侵权之诉何去何从，我们还在反思的路上。 四、纠结3 ...
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（包括金钱和物品）。在《量刑指导意见》中，退赃是指犯罪分子将犯罪所得的赃款或赃物，直接退还被害人或上缴司法机关的行为。退赔是指犯罪分子因犯罪所得的赃物已 ．退赃、退赔与追赃、追缴的区别 追赃是指司法机关在办案过程中依职权追缴赃款、赃物；追缴是指司法机关在办案过程中依职权追索被告人的违法所得，该违法所得 ...
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按照双方目前商定的适当程序，妥善地处理好协助调查取证、缉捕及移交嫌疑犯、追缴赃款赃物、情报交流、文书送达、安排证人出庭等合作事宜。 【关键词】反贪污； 对涉及香港中资金融机构的取证，可以通过中银集团的业务渠道协调取证。 二是追缴赃款。根据香港法律规定，任何与案件有关的财物，包括廉政公署调查处理案件所涉 ...
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快，已成为国际洗钱犯罪的一个重要类型。许多腐败分子通过各种途径给自己的腐败赃款披上合法收入的外衣，之后，不仅可以公开挥霍和享受这些非法所得，还可用来 集中的国家。 这种状况不仅造成司法机关难以对这些外逃贪官及时启动追诉程序，涉案赃款难以追回，更使国内的一些腐败分子增加了侥幸心理，从而影响了打击腐败犯罪 ...
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个别共犯是否实际获取利益作为量刑所应考虑的因素。具体而言：第一，从未得赃款的原因分析。对于那些参与共同犯罪而确实没有分得犯罪财物的共同犯罪人，根据其 犯罪中个人贪污数额的认定即明确了此标准，指出不能只按个人实际分得的赃款数额来认定。 【参考文献】 {1}马克思恩格斯全集第一卷{M}．北京：人民出版社， ...
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共犯是否实际获取利益作为量刑所应考虑的因素。具体而言：第一，从未得赃款的原因分析。对于那些参与共同犯罪而确实没有分得犯罪财物的共同犯罪人，根据其 中个人贪污数额的认定即明确了此标准，指出不能只按个人实际分得的赃款数额来认定。 参考文献 [1]马克思恩格斯全集第一卷[M]．北京：人民出版社，1965． ...
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赵某的经营行为将绝大部分利润以红利形式转移到了甲公司，致使乙公司无力退缴赃款和缴纳罚金，完全可以被视为是一种滥用乙公司法人独立地位逃避债务的行为，甲 法人地位损害国家利益，出于公平正义的考量，在执行罚金时采取了直接向这些股东追缴赃款和罚金的措施。因此这不同于《解释》对以实施犯罪为主要活动以及为进行违法 ...
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