无视子公司独立人格而违反公司法规范性之规定；子公司缺乏完整的财务记录；（4）资产混同或不当流动。 深石原则作为公司债权理论的一个里程碑，有助于遏制控股股东的 社会信用缺失的环境下，抵押方式，至少可以增大担保人的心理压力，减少其擅自转移资产的可能性。 尾注： [1]比如：（1）合同控制。企业之间通过合同 ...
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产生的主要原因 1.关联企业集团内在的特点是风险产生的根源 关联企业集团是通过资产纽带，把众多不同地区、不同行业、不同所有制性质的企业联结在一起，内部经济 交易的存在，使关联企业客户内部关联方之间有可能不按公允价格进行关联交易，转移资产或利润。由此可见，商业银行对关联企业客户授信风险体现为整体性。因此 ...
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所有权仍然归于委托人，委托人对于基金管理公司在权限范围内的投资行为，以包括受托资产在内的自有财产承担后果，包括取得收益和接受损失，基金管理人并不对委托人或 资产所有人作为委托人与作为受托人的基金管理公司签订信托合同，并将资产转移与基金管理公司，由基金管理公司为委托人指定的受益人的利益进行管理。这样， ...
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〕社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金，涉嫌下列情形之一的， 、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的 ...
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顺利进行对于追逃意义重大：（1）有助于查清犯罪事实。通过对外逃人员非法转移资产和洗钱活动的调查，为全面查清外逃人员犯罪事实提供线索和证据，[33] ：《我国过去5年抓获6694名外逃贪污贿赂嫌犯》。 [14]参见黄风：《资产追回问题比较研究》，北京师范大学出版社2010年版，第2页。 [15]参见万毅 ...
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企业违反规定从事高风险性投机经营，盲目投资，出于不正当目的进行巨额赞助等造成资产流失；第二，企业职工收入分配超过生产经营效益，企业经营者违反规定超标准开支， 资产审计的法律手段。审计部门主要审查企业资产、负债、损益是否真实合法，国有资产是否保值、增值，有无资产转移与流失问题。如有必要，还应对中外合资、 ...
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资产管理计划的名称设立，还是以证券公司-托管银行-集合资产管理计划名称的名称设立，管理的资产所有权都发生了转移，由证券公司行使理财账户上所持证券的 为信托关系，利用信托财产独立性的架构为托管的资金提供保护伞。 总之，由于我国资产管理业务的特殊性，我们应当按照此类业务不同发展阶段对之进行分析。为了进一步 ...
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经营战略的目的。 固定资产租赁业务中的转让定价。跨国公司以不转移有形资产所有权的方式将该资产的使用权转移给另一国的关联企业，收取一定的租金，从而 跨国公司可通过安排其所属关联企业之间的贷款业务来选择最佳收益。 服务收费中的转移定价。跨国公司内部关联企业之间相互提供劳务，通过提高或压低劳务收费标准的办法 ...
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参加诉讼，可以以被吊销营业执照企业的清算者为被告提起诉讼。如果存在投资不足或转移资产逃避债务的情形，则可以要求其承担相应的法律责任。此外，由于在企业 税收债权人，其债权利益同样应当受到此保护。如果公司股东滥用公司法人独立地位，转移公司财产，规避纳税义务的情形，税务机关可以无视公司的法人人格和股东的有限 ...
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参加诉讼，可以以被吊销营业执照企业的清算者为被告提起诉讼。如果存在投资不足或转移资产逃避债务的情形，则可以要求其承担相应的法律责任。此外，由于在企业 税收债权人，其债权利益同样应当受到此保护。如果公司股东滥用公司法人独立地位，转移公司财产，规避纳税义务的情形，税务机关可以无视公司的法人人格和股东的有限 ...
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