金融机构内部现金管理制度 -法学论文搜索

论中国的资产管理公司

法国的CDC正在按计划运行；泰国的AMC 1998年12月对关闭的56家金融机构的102亿泰铢不良资产进行拍卖，有41%的不良债务找到了买主。由此看来很多管理制度流于形式，甚至产生了负效应。 AMC的组建对于国有银行的主要意义并不在于降低了金融风险，而在于为深层次的改革提供了前提条件。从银行内部来看 ...

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论洗钱罪

往往涉嫌洗钱行为，破坏着我党在人民群众中廉洁自律的形象；（3）、一些金融机构内部人员与犯罪分子相互利用，内外勾结共同犯罪的情况比较严重。（4）、洗钱犯罪 2、完善我国的银行存款及账户管理制度，建立大额现金交易和可疑现金交易申报制度洗钱过程中的处置阶段，也就是黑钱第一次存入金融机构的时候，是其最薄弱的 ...

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资产证券化中的超额担保制度研究

内部信用增级避免了该类风险。作为一种常用的内部信用增级形式，超额担保是基础资产中所产生的部分现金流来提供的，并且这一担保价值一般维持在固定、联邦国民抵押协会（FNMA）和联邦住宅贷款抵押公司（FHLMC）这三大全国性的住宅金融机构都对抵押贷款证券化提供过巨大支持，有利地推动了美国资产证券化的繁荣发展 ...

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2009年中国银行市场法制报告

等金融服务，或是使用银行卡等工具过程中，个人信息被不法分子甚至金融机构内部人员泄露并非法牟利的现象也日渐得到关注。该条中国家规定此外，对180条内幕交易商业银行，我们要求其应具备较为完善的公司治理结构，健全的内部控制及并表管理制度，风险管理有效，业务经营稳健，资本充足率在扣除拟投资额后应符合监管 ...

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金融工作人员内外勾结进行职务犯罪研究

的所谓开拓业务的能人也混进了金融机构队伍，为增加金融系统犯罪案件埋下了祸根。４、管理因素。在特大金融诈骗案中，内部人员作案手法并不高明，且金额银行内部规章制度来讲，无论是作为融资活动的规范程序，还是作为防范问题的管理制度，都集中体现在银行内部各个业务环节之间的相互制约与监督上。２００４年３月２７日 ...

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论寿险公司风险评估

认识不足，因而也缺乏有效的管理制度和手段；二是对风险的重叠认识不足，管理手段缺乏针对性，突出的表现是利差损的形成因素中信用风险与内部控制风险分析不清，区分活动，而不可能由计算机来替代进行。因此，科学和经验艺术的结合是现代金融机构在风险管理实践中必然的，也是合理的选择。分析过程中科学的成分多一些，而 ...

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金融衍生交易的法律解释

它是一个永恒的实践命题。这里既有快速发展的金融市场交易与法律制度之间的落差，也反映了金融机构与投资者、金融业与社会公众之间内在的利益冲突。金融 ]我国场外衍生交易的法律规范主要为中国银监会2004年发布的《金融机构衍生产品交易业务暂行管理规定》以及近年来发布的一系列有关银行理财产品销售的通知.它们侧重 ...

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美国保护存款人和稳定金融的法律制度

用途的贷款，其地位和作用在金融机构中是独一无二的。不过，美国银行在贷款和投资方面必须遵守以下限制规定并接受银行管理机关的监督检查。 1.证券贷款保证金同意。条例o规定，累计额超过25，000美元或超过银行资本和公积金5％的内部人员贷款，事先须征得董事会批准。并且该当事人必须不直接或间接参加董事会对 ...

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关联企业制度与银行信贷风险控制及监管

。近年来媒体暴光的重大典型的关联企业信贷风险关联企业名称（负责人）涉及境内金融机构信贷金额（万）涉及关联企业（家）风险暴露导火线资料来源蓝田股份（瞿，从人员、组织机构和业务运作上构建与关联企业客户授信业务风险管理特点相适应的信贷管理机制，制定关联企业客户授信业务风险管理制度，其内容应 ...

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美国保护存款人和稳定金融的法律制度

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