了原告提供的保密信息。初审法院在判决中指出，法院注意到化学银行的职员事先被明确告知不得与处理原告帐户业务的人交谈，也不得翻看有关原告公司的任何文件，且原告 信息的隔离。即使人员、资金、帐目是分开的，公司不同部门间的信息仍然可以流动，包括不正当的流动，如知情交易等等。形象地说，我国法律的上述规定就象是在 ...
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面核对，其后果是少数企业负责人将应收货款不入帐、隐匿流动资产或者虚报成本、呆滞款、废品款，做成帐面亏损时，审计核查不出，造成部分国有资产（含 此基础上，建立法人人格否定制度及相关的诉讼程序。?4.尽快建立股东权益保护法律体系。经营管理人员漠视股东权益、股东在其权益被侵害情况下不知如何保护是当前公司运行 ...
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，并能够以其财产承担民事责任；⑶有与生产经营规模相适应的经营管理机构、财务核算机构、劳动组织以及法律或者章程 规定必须建立的其他机构；⑷有必要的并与经营范围相适应的 ，还必须办理以下事项：1、刻制印章；2、法人代码登记；3、开立银行帐户；4、申请纳税登记；5、到工商所办理手续；6、领取购买发票。、办理 ...
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的行为违反金融管理法律法规而故意实施的扰乱、破坏金融市场秩序和金融管理秩序的犯罪，包括违法向关系人发放贷款罪、违法发放贷款罪、使用帐外客户资金非法拆借、 公司海南分公司的公章和中国农业银行某分理处储蓄业务专用章。接着，何瑞昌持私刻的公章到该分理处以云南公司海南分公司的名义开设帐户，再骗取该公司将人民币 ...
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（法释〔2010〕18号）第一条规定：违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定 图4 我们的意见，由于公安部门及时的介入，在平台被关闭时尚未转入到第三方帐户的资金，可以在经过清算机构的确认后，全额退还给投资人。 对于已经转入第三方帐户 ...
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。所谓电子资金过户系统，是指通过光、电或者其他信号，使用计算机在财务帐目上记录资金流动和增减，从而反映并记载一定经济活动的由计算机控制的收付系统。例如定点 被害人发现，经及时监控、报警或挂失而使行为人的帐户被冻结。在这种情况下，银行仍然能够控制被窃取的电子资金并全数追还被害人，这属于因行为人意志以外的 ...
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证监查字（1997）20号） 1996年11月，南山基金管理公司集中巨额资金（9525万元）以16个帐户持续买入石家庄国际大厦有限公司股票达1450万股，占国际大厦 ，而当时价位又不理想，便会利用在证券经营机构分设的不同帐户，也有的与其他机构或个人串通约定，以同样的价格或比较接近的价格，同时购买和售出 ...
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不规范行为。我们认为，应当将经济管理主体的所有资金都纳入国家财政管理之内，将经济管理机关的部门利益、个人利益予以法律确定，将所有这些“灰色收入”、“灰色 包括：销售利润率、总资产报酬率、资本收益率、资本保值增值率、资产负债率、流动比率、应收帐款周转率、存货周转率、社会贡献率、社会积累率。很明显，它更为 ...
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的金融犯罪。实际上法律体例中所归纳的“金融犯罪”只是一个狭义的、典型意义的，破坏和影响金融管理秩序类的犯罪，而其他传统犯罪，例如盗窃和抢劫银行资金，通过假 杀跌”。强行平仓是对于接受了“融资”的投资人而言的，当股价下跌，客户帐户中没有融资资金的充足保证时，非法券商就可以强行平仓，即低价卖掉投资人持有的 ...
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，证监查字（1997）20号）1996年11月，南山基金管理公司集中巨额资金（9525万元）以16个帐户持续买入石家庄国际大厦有限公司股票达1450万股，占国际大厦 ，而当时价位又不理想，便会利用在证券经营机构分设的不同帐户，也有的与其他机构或个人串通约定，以同样的价格或比较接近的价格，同时购买和售出 ...
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