声功能的手机以男声冒充司机XXXX哥，谎称小姐已经送到楼下，让对方继续付款，等对方不再给钱时就把对方的微信号或手机号拉黑。 诈骗所得的钱款汪XXXX分别提现，或使用 ，用POS机把十几张银行卡上的钱汇总到两三张卡上，之后再去取钱。 将所有的手机都注册微信号，并将所有微信号的头像、朋友圈都换成美女图片， ...
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单位既然可以作为合法持卡人和使用人，当然能够实施如恶意透支此类的诈骗活动。根据《银行卡业务管理办法》的规定，单位的允许透支额（无论是单笔透支额还是月透支额 行为。冒用他人的信用卡，行为人必须有非法占有的目的，这就将与借用亲属、朋友的信用卡等形式上的冒用行为区别开来。 冒用他人的信用卡仅指冒用他人的合法 ...
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11月21日在福州市被抓获，辩称不知道自己为何被上网追逃，其与施修更是朋友，与刘依善是老乡，也认识厚金花，2012年11月其和施修更去天津 供述其曾给上家汇款，这是毒品犯罪中证实双方毒品交易、毒资交付最为直接、有效的客观性证据，通常能够佐证下家供述内容的真实性，但侦查机关没有及时收集银行卡的汇款记录等 ...
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借条上载明的7月12日，但对具体日期均不能确定。叶某根据提交的银行卡客户查询单，主张2010年12月27日取款55000元，并加上5000元现金，是交付 借条中到时不还由江南建筑公司从本人工程款中扣除归还的记载，朱某借款给沈某是通过朋友介绍，认为沈某在某市承建工程有相应的工程款可以保障自身的借款安全， ...
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交给警察。等待警察的传唤，随时准备给予配合。（四）更改密码。及时更改自己的银行卡和其他支付平台的相关密码，防止骗子利用你的个人信息，套取登录密码和支付密码， 。向聊天平台举报骗子，查封骗子的通信账号。如果是支付宝转账的，那就让家人朋友一起举报骗子的支付宝账户，他的账号会被限制转账和提现。严重的话，还会 ...
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被害人乙到银行办理开户，银行的离职员工甲主动接待，乙声称只需要存折不办理银行卡，甲独自到柜台为乙办理开户手续，告诉柜台人员既需要存折也要办理银行卡 依法不追究刑事责任。”结合以上司法解释和相关案例，尚律律师再次提醒在座的朋友们：理性使用信用卡，谨慎踏入以下信用卡消费生活中的法律雷区：不要盲目出借信用卡 ...
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逃单案），行为人在餐厅大量消费后才起意逃单，于是谎称自己出门送朋友，回头再结账，餐厅老板信以为真，允许行为人离开餐厅，行为人随即逃跑。这里餐厅老板并未 的手机接收银行的短信通知。随后，行为人利用接收到的银行验证码将被害人的银行卡与自己的支付宝绑定，并通过快捷支付将被害人的存款转入自己账户。[54]本案 ...
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工具的两部手机是否都作为涉案财物扣押？扣押犯罪嫌疑人自己的手机没有疑义，另一部朋友的手机是否也应扣押？民警对此看法并不相同，但最后还是扣押了，理由是犯罪 也无法得知。还有一起诈骗案，被害人发觉受骗后即报警，警方冻结并查获了犯罪嫌疑人的银行卡，该被害人汇进的款项还未被转移。待抓获犯罪嫌疑人后，警方退赃时 ...
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小时不间断直播，随时进去，随时玩儿，输赢也随时可以兑现。经公安机关调查发现，朋友给邓恩杰介绍的这款名为某某在线的赌博APP，实体赌场在境外，APP里面 在四川、广东、湖北、安徽、河南等多省市共抓获犯罪嫌疑人80余人，查获涉案银行卡三千余张，捣毁为赌博平台提供网络支持的境内公司一个，捣毁为该赌博平台非法 ...
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这些情况，但是遇到离婚的情况，也可以再家里搜集一遍，看看对方遗存的凭条或是银行卡、存折。(2)以他人名义开立银行账户在现实生活中最常见的是以父母或子女的 也不少，当然，亦有以朋友名义开立账户的情形。这些情形，夫妻间可能知道，但是大多数也可能不知道。在离婚时，另一方往往不承认此事，给权益维护带着诸多障碍 ...
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