C银行开出一张银行承兑汇票。A公司在票据背面加盖了本票不得背书转让字样，未签章即交给了B公司。B公司随即到其开户的D银行申请贴现。D银行贴现后 ，要合理审查原因关系（真实交易关系），保护票据债务人的合法权益，避免由于草率的贴现行为给他人及自己造成商业风险。 二、实务见解 背书（转让）禁止为有益、任意的 ...
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，克服了空间上货币的汇兑困难。就我国而言，汇兑功能主要通过银行汇票和银行承兑汇票实现，现行汇票制度也主要基于票据的汇兑功能而构建。 支付功能，指票据代替 ，体现为未到期票据的交换和买卖。我国票据融资功能的实现只有进行票据贴现，但由于贴现制度在主体、程序上的限制，实现状况一般。②对未到期票据买卖，由于 ...
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规定。首先UCP500没有像UCC500那样有专门的定义，因为国际商会负责制定UCP500的银行技术委员会在经过尝试和努力之后认为：“很清楚，在统一惯例500中提出一个 为例，欺诈者可以在银行承兑后，将银行承兑汇票在国际市场上贴现，使用贴现资金将近180天（扣除收到承兑通知和贴现的日期），在需要付款 ...
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办法是否还能适应当代票据市场发展的现实状况，也有待考察。 三、民间票据贴现行为是否构成非法经营罪. 2009 年 2 月 28 日公布并实施的《中华人民共和国刑法 及其资金清算的行为。第六条规定银行是支付结算和资金清算的中介机构。而中国人民银行《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》第二条第二款规定 ...
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仍实施法定客观行为即可认定非法占有目的的存在。难以想象,当行为人使用虚假背书的银行承兑汇票或者使用伪造的国库券时,其主观上竟然不具有骗取钱财的目的。这正如《 银行白云支行向广州骏鹏置业出售的商业承兑汇票, 骗取了天津农信社1. 955亿元的贴现,在案件实施过程中,作为白云支行副行长的凌某,无疑利用了其 ...
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仍实施法定客观行为即可认定非法占有目的的存在。难以想象,当行为人使用虚假背书的银行承兑汇票或者使用伪造的国库券时,其主观上竟然不具有骗取钱财的目的。这正如《 银行白云支行向广州骏鹏置业出售的商业承兑汇票, 骗取了天津农信社1. 955亿元的贴现,在案件实施过程中,作为白云支行副行长的凌某,无疑利用了其 ...
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承兑汇票的承诺书上签字盖章。曹翠华后将承兑汇票贴现兑出现金。席津生和李某的行为给银行共造成经济损失人民币2102万元，被法院以徇私舞弊造成亏损罪 五十万元以下罚金或者没收财产[2] 四、金融诈骗罪的预防法律机制 一批金融掮客在银行、存款单位、金融骗子之间穿针引线，目前还缺乏可以操作的法律、法规对其加以 ...
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商业票据市场发展不健全，市场主体更多使用银行承兑汇票，这就加大了银行的经营风险[9]。当前，贴现和转贴现是票据业务的主要形式。这些票据的签发 ，甚至还有一些企业通过与关联公司签订虚假的合同，互相开具增值税发票等方式套取银行资金[10]。 (四)商业票据与短期融资券 我国所称的商业票据与域外的商业票据 ...
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单一，只有交易性票据，没有融资性票据。在交易性票据结构中，银行承兑汇票比较高，商业承兑汇票由于资金回收率低，风险较大，难以被投资者接受，在票据市场处于被 规范融资性票据的发展。我国现行的票据法只允许发行交易性票据，严格禁止签发、承兑和贴现融资性票据。但从长远看，为丰富票据交易工具，拓宽企业融资渠道，应 ...
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单一，只有交易性票据，没有融资性票据。在交易性票据结构 中，银行承兑汇票比较高，商业承兑汇票由于资金回收率低，风险较大，难以被投资者接受，在票据市场处于被 融资性票据的发展。我国 现行的票据法只允许发行交易性票据，严格禁止签发、承兑和贴现融资性票据。但从长远看，为丰富票据交易工具，拓宽企业融资渠道，应 ...
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