投资公司、融资租赁公司和企业集团财务公司等非银行金融机构以及从事融资租赁业务的商业银行；承租人主要是公司、企业等生产性单位。在经济生活中，无论是新设立企业， 未到期商业票据的方式发放的贷款。可贴现的票据包括银行承兑汇票、商业承兑汇票、商业期票、银行本票和汇票等。目前，金融机构贴现业务已扩展到政府公债和 ...
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牵连犯，蔡某伪造本票的目的在于职务侵占，按照牵连犯从一重罪处断的原则，对蔡某应以伪造金融票证罪定罪处罚。 评析：笔者认为，银行职员利用职务进行 认为这个行为只符合一个犯罪构成。如前所述，职务侵占罪的犯罪构成本身是可以完全包容银行职员利用职务进行金融诈骗的，所以，这种行为并不具有既符合职务侵占罪的构成， ...
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膨胀，导致金融危机，因而对票据使用做出了许多限制，如汇票限于银行和商业汇票，本票限制为银行本票等等。其次，该法否认票据为无因证券的国际通则，在 原因。但立法机关没有能够超越于客观的环境，高瞻远瞩一点，如最高法院和中国人民银行那样，却不能不说是个巨大的遗憾。与民国时期立法机关的择善而从、锦上添花相比， ...
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，侵犯了金融管理秩序，所以借记卡诈骗应该按照票据诈骗罪定罪量刑。（三）外国银行的票据能否成为我国票据诈骗罪的侵犯对象？我国票据诈骗罪中的“票据”是否包括外国 ：1.看行为人是否具有主体资格？根据《银行结算办法》的规定，除了银行可以签发银行汇票、银行本票，在银行开立账户的法人之间根据购销合同进行商业交易 ...
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的资金在账面上手续齐全，私刻了储户的印鉴章、以储户的名义伪造了本票。 （热线咨询：4000-929-110） （辩护狂网：//www.bhkuang.com）分歧 是指行为人并未利用其职权，而只是利用了职务形成的便利条件，如某银行工作人员，但其并不是负责信贷审核业务的，其伪造了金融凭证，交由 ...
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交换系统的建立，实现了纸质支票处理的部分电子化；2008年，银行本票和华东三省一市银行汇票的业务通过小额支付系统进行清算，实现了电子化处理。但是， 的除外。[31] 与此同时，《通知》强调， 在证券交易所参与证券交易试点的上市商业银行不得进行股票类证券交易，以及因市场要素变化可能转为股票类证券的产品（ ...
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，下面结合银行业实际，就可能对银行业带来重大影响的若干重点规定作一介绍，并就银行的应对注意事项进行提示。 物权法定原则 我国司法实践中虽然流行物权法定原则的理念， 转让价款的流失。第五，对于汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质时，如果无权利凭证，则银行应注意选择适当的登记部门。显然，这些不同 ...
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确定金额给收款人或持票人的有价证券。在我国，票据即汇票（银行汇票和商业汇票）、支票及本票（银行本票）的统称。票据一般是指商业上由出票人签发，无条件 一定金额，可流通转让的有价证券，持有人具有一定权力的凭证。属于票据的有：汇票、本票、支票、提单、存单、股票、债券等等。 票据具有其独特的法律属性： (1） ...
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公司印章于受害人户口提取港币27000元；使用伪造印章和签名及剪断电话线的方法令银行无法实时与受害人接触而多次从多名受害人户口非法转移港币共4381000元，法院 偷运人蛇分子将犯罪所得港币500万元带往澳门，交由赌厅换赌场筹码之后转换回银行本票。被告与2名香港廉政公署卧底在香港购买值15万美元的银行 ...
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商贸公司拖欠广告费为由，将甲商贸公司告至北京市朝阳区人民法院，其证据之一就是上述被银行退票的IVX0042900号支票。在法庭调查中，法院查明甲商贸公司与乙广告公司之间 后加盖收讫章前丧失票据的付款人以及出票后交付收款人之前丧失的银行汇票或银行本票的申请人，等等；二是虚构票据被盗、被抢、遗失或灭失等 ...
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