其近亲属保管，并开列扣押(原地封存)清单一式四份，注明相关物品的详细地址和相关特征，同时注明已经拍照或者录像以及其权利证书已被扣押，由 的，可以申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的金融机构上缴国库或者返还被害人;因其他原因撤销案件的，直接通知冻结机构上缴国库或者返还被害人。需要返还犯罪嫌疑人 ...
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伪造、变造股票、公司、企业债券罪，其实，票据（包括本票、汇票和支票）、股票、债券（包括国家有价证券）和衍生金融工具[17]等，立法者没有必要将伪造、变造上述 伪造、变造金融票据、股票、证券等金融工具的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或附随的 ...
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服务的非金融机构定义为支付机构，国内俗称为第三方支付服务商。人民银行从2011年5月起共核发了101张牌照，目前这101家第三方支付企业经营着2万亿元以上 来履行债务，这与第三方当事人不以自己财产向债权人履行义务是有本质上的区别的；抵押合同中的抵押财产并不发生转移，这与第三方支付合同中买方将货款转移至 ...
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、变造金融票证罪中，犯罪行为包括了伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，还包括了伪造信用卡的行为， 身份信息犯罪。 国外在研究身份信息犯罪时使用了身份盗窃和身份欺诈两个词。尽管没有将这两个概念截然区别，但是，概念本身已经显示出其差异性。 加拿大刑法典 ...
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的支票的； （4）签发汇票、本票时因过失而作错误记载的： （5）不知是伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单而使用的。等等。 2、区分票据诈骗罪与伪造、变造金融票证罪的界限 两罪的根本区别在于，伪造、变造金融票证罪惩治的是伪造、变造行为本身，而金融票据诈骗罪惩治的是使用这些金融 ...
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的支票的； （4）签发汇票、本票时因过失而作错误记载的： （5）不知是伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单而使用的。等等。 2、区分票据诈骗罪与伪造、变造金融票证罪的界限 两罪的根本区别在于，伪造、变造金融票证罪惩治的是伪造、变造行为本身，而金融票据诈骗罪惩治的是使用这些金融 ...
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