银行或者其他金融机构、邮电部门执行。需要冻结犯罪嫌疑人在银行或者其他金融机构、邮电部门的存款、汇款的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作《冻结存款、 由鉴定人签名，医院加盖公章。办案部门或者侦查人员认为鉴定结论不确切或者有错误，经县级以上公安机关负责人批准，可以补充鉴定或者重新鉴定。公安机关应当将 ...
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2、原审认定上诉人无证据证明碎石厂的后续经营生产系合伙经营的事实，是错误的。 在（2016）陕0721民初1790号案件的证据材料及庭审笔录中，李建 ，原告表示愿意加入。 后原告分五次从自己以及妻子姜奇银行账户向被告朱勇提供的银行卡号汇款680000元，连同被告朱勇所欠原告的借款220000元，共计 ...
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批准，制作查询、冻结财产通知书，通知银行或者其他金融机构、邮电部门执行。 第二百四十三条 犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已 补充侦查，上级人民检察院侦查部门应当协助。 下级人民检察院认为上级人民检察院的决定有错误的，可以向上级人民检察院提请复议，上级人民检察院维持原决定的，下级人民 ...
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伪造、变造汇票、本票、支票的； （二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的； （三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的 。 前款所列人员严重不负责任，对应当检验的物品不检验，或者延误检验出证、错误出证，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第四百一十三 ...
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百四十三条对于查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，退还 并应当通知一审人民法院。一审人民法院可以派员参加听证会。 上级人民检察院发现一审判决确有错误的，应当责令作出不抗诉决定的人民检察院，向上级人民法院抗诉。 第一百八十三 ...
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截图关联，部分被骗资金流向不能形成完整的链条，所以公诉机关认定的诈骗金额有错误，最终经律师努力，只认定了65起诈骗事实。 律师要重点审查认定诈骗时间、诈骗 还要掌握相关的高科技知识，很多被电信网络诈骗的人并没有报案，也提供不了汇款的银行凭证，犯罪团伙成员间口供矛盾较多该如何采信？我们律师该如何用高科技 ...
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举证责任。在边县塑料制品厂与中国工商银行咸阳市支行营业部侵权赔偿纠纷再审案中，一审法院认定“被告没有审查取款人是否是汇款单位委托办理解付手续的人员”而存在 巴拿马金光海外私人经营有限公司船舶碰撞损害赔偿纠纷案），有被告不是实际加害人起诉错误的（巴拿马易发航运公司与钟孝源等船舶碰撞损害赔偿纠纷再审案）， ...
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明确了原告系悦凤家政公司的员工，与六和饲料公司无关。证据二、招商银行转账汇款电子回单一份证明事项：六和饲料公司分别于2018月12月27日、 原告认为，对被告提供的中院二审判决书有异议，该判决书存在认定事实不清适用法律错误的情形，并且原告已经就该判决书向山东省高级人民法院申请再审（目前尚无裁判结果）。 ...
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的经济状况等情况，确定保证金的数额。提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。 第七十一条犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第 检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款 ...
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此类案件具有以下特点：第一，在支付方式上，行为人均明确指定通过ATM机汇款或者通过网上银行转账；第二，遭受二次及以上损失的被害人都不熟悉ATM机或网上 还不够。[8]此外，韩国大法院的判例也指出：诈骗罪是欺骗他人，使他人陷入错误，引起错误者的处分行为，以便取得财物或者财产上利益的犯罪。这里的处分行为 ...
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