银行监管账户的三方协议 -法学论文搜索

私募与非法集资犯罪的边界

界定为非法集资行为。在陈某集资诈骗案中，580余名客户的投资款进入了陈某本人、其公司员工控制的30余个银行账户中，可以直接判定为非法集资活动。（二）基金管理费出版社2009年版，第32页。 ⑵参见吴晓婧：《吴晓灵：宣传、自律和立法三方铺就私募阳光之路》，《上海证券报》2010年2月1日第7版。 ⑶ ...

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严管余额宝或先进行风险控制

跨三界的产品，可以说，目前余额宝类产品在监管上是存在一定空白的，虽然央行表态不会取缔余额宝，但三方监管必然会很快推出。此外张诚表示，眼下传统金融起到的只是通道作用，它通过货币基金，将钱以协议存款的方式放入银行后，可以获得较高的利率。同时货币基金会保留一定的余额，以保证用户可以实时赎回。目前余额宝 ...

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刍议我国国债回购制度的风险及其防范

年底，上证所国债质押式回购累计交易量达到241970亿元，回购未到期规模峰值达到2200亿元。根据中国人民银行、财政部、中国证监会1995年8月7日联合发布杜绝非法融资和担保，保持企业的负债比例在一个合理的范围，提高逆回购的协议履行率[8]. （五）拓宽券商融资渠道监管层在加大对违规融资查处力度 ...

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2013版建设工程施工合同范本

支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在证书时终止。 20.争议解决 20.1和解合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 20.2 ...

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二手房交易详细流程

，完全可以通过挂失重新补办。交易过程中消费者可通过相应的资金监管机构（如网上房地产资金监管、部分银行的资金监管等）来约束房产交易，确保交易过程中资金、产权丙三方各执一份，具有同等法律效力。合同范本最后明确规定甲、乙、丙三方必须填写相关负责人名字、电话，并分别签章，丙方必须填写注册房地产经纪人名字、 ...

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重磅！昆明市金融办发布《交易场所监督管理实施细则（征求意见稿）》（附全文）

客户合法权益。交易场所应当建立健全银行等第三方资金托管制度，维护客户资产安全。负责交易场所资金托管、货物托管和权益登记的银行、仓库和其他资产托管机构，第三十二条各级监管部门根据市场情况和情节轻重可以向交易场所发出风险提示或者监管提示，有权要求交易场所提供专项资料和约见谈话，要求就有关情况进行说明 ...

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律师办理市政公用事业特许经营业务操作指引

补贴）、税务局（税收优惠）、外管局（外汇管理）、人民银行（融资管理）等相关部门的人员共同组成一个资格预审、技术和决策委员会（PBAC），确保项目等原因而提前终止。在此仅讨论特许经营协议提前终止情形。 1.1 项目发起人的终止 1.1.1 项目发起人监管、介入、终止的情形：（1）基于公共秩序维护和 ...

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《刑事诉讼法修正案（草案）》逐条释评

正是监管机关的消极不作为，逼使犯罪嫌疑人作出了有罪供述，该口供与监管机关的消极不作为之间存在因果关系，理应将其认定为刑讯逼供而排除其所获口供。关于本条中等，在用语习惯上，扣押往往针对动产、查封往往针对不动产，而冻结往往针对的是权利（如冻结银行账户，实质就是扣押债权）。五十三、将第一百一十四条改为 ...

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《刑事诉讼法修正案（草案）逐条释评

正是监管机关的消极不作为，逼使犯罪嫌疑人作出了有罪供述，该口供与监管机关的消极不作为之间存在因果关系，理应将其认定为刑讯逼供而排除其所获口供。关于本条中等，在用语习惯上，扣押往往针对动产、查封往往针对不动产，而冻结往往针对的是权利（如冻结银行账户，实质就是扣押债权）。五十三、将第一百一十四条改为 ...

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律师办理国有土地使用权法律业务操作指引

下受让方并未承担债权债务，但为确保抵押权如期消灭，可要求将相关款项汇入三方约定的专管银行帐户，专项用于清偿贷款，以免被转让方挪做他用；（2）；（9）就项目补偿安置出具法律意见，参与拆迁补偿谈判，起草、审查拆迁补偿协议，协助处理拆迁补偿纠纷；（10）就项目土地使用权事宜，起草、审查《土地使用权 ...

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