多所高校学生涉嫌参与非法传销活动。警方调查发现，2006年至2008年，台湾人王某与南京某高校即将保研的高材生梁某成立商贸公司和大学生创业联合会，吸收 ，取证十分困难。各地司法机关对证据的认识也不统一，比如同样是以养蚂蚁为名进行传销犯罪活动，辽宁营口法院认定为集资诈骗罪，江西萍乡法院认定为合同诈骗罪， ...
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学视野下的非法传销现象之理论解析[ J] .吉林师范大学学报（ 人文社会科学版），2011（ 6）。 [ 3] 浩 明 .非法传销的新热点及对策[ J] .法 治与社会 ,2011（ 8） . [ 4] 张浩。非法传销揭秘[ M] .北京 ...
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为数众多的被害人，这就决定了该类犯罪涉案数额往往特别巨大，其中又以非法集资类犯罪更为显着。非法传销类犯罪往往也是如此，如北京亿霖木业公司案涉案金额总计 披露的集资行为进行入罪化处理，正当融资行为与非法集资的区别界定不以集资的量和规模作为标准。未将完全信息披露并提示风险，而且根据吸收资金时行为人的具体 ...
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罚还是择一重处？ 最高人民法院2001年4月10日《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》规定，对于非法传销构成非法经营罪，同时构成刑法规定的其他犯罪的 从旧兼从轻原则，《修正案（七）》在溯及力问题上可区别以下两种情形处理： 第一，区别入罪条文与出罪条文，决定是否适用《修正案（七）》。 ...
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罚还是择一重处？ 最高人民法院2001年4月10日《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》规定，对于非法传销构成非法经营罪，同时构成刑法规定的其他犯罪的 从旧兼从轻原则，《修正案（七）》在溯及力问题上可区别以下两种情形处理： 第一，区别入罪条文与出罪条文，决定是否适用《修正案（七）》。 ...
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择一重处？ 最高人民法院2001年4月10日《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》规定，对于非法传销构成非法经营罪，同时构成刑法规定的 形式。直到今天，它们仍然是大陆法系和普通法系最主要的区别标志。[14]我国法律的表现形式深受大陆法系的影响，制定法是法律的主要表现形式，判例不是我国 ...
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传销犯罪已经是不得民心，所以刑法修正案（七）刚刚出台了组织传销罪，针对个别地区频频出现的各类直销活动，能否比照此罪处罚，其回答是此类行为目前 管理委员会、国家广播电影电视总局、新闻出版总署《关于处置非法集资活动中加强广告审查和监管工作有关问题的通知》工商广字 [2007]190号中有关条款已经详尽细化 ...
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经济犯罪的16种形态作了具体描述，涉及的罪名主要有：非法吸收公众存款，集资诈骗，组织、领导传销活动、擅自发行股票、债券等。此外，在证券犯罪、合同诈骗 不同的分析，并相应适用缓刑等。但是涉众型经济类犯罪区别于一般的犯罪，对于受害人而言，能够执行多少财产、挽回多少损失比起被告人被判处多少刑罚更为重要，因此 ...
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类犯罪的惩处，同时，在量刑上要注意与贪污贿赂犯罪有所区别。 三、老鼠仓行为的刑事责任 修正案：刑法修正案（七）将刑法第180条第一款修改为：证券、 在过去的司法实践中，对这类案件主要是根据实施传销行为的不同情况，分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗罪等犯罪追究刑事责任。此次修正刑法，适应新形势，增加了 ...
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其非法经营罪责，显系混淆了部门规章与国家规定之间的区别；抹杀了违规行为与违法乃至非法行为之间的界限。 3．从《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击 分行、营业管理部要组织力量摸清当地地下钱庄和高利借贷活动的情况；对非法设立金融机构、非法吸收或者变相吸收公众存款以及非法集资活动，一经发现，应立即调查、核实 ...
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