。前者是指行为人违反国家有关规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为。后者是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。 客观方面 ，资不抵债，都不影响罪名的成立。只有达到扰乱金融秩序的程度的，才构成犯罪。后者具有非法占有集资款的目的。间接故意和过失不构成犯罪。按照法律规定，非法 ...
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的概念看，私募基金与非法集资存在着本质的区别。但是，一些私募基金爆雷案例显示，私募基金的运行很容易走向非法吸收公众存款罪的误区。据不完全 亲友介绍、中介服务公司业务员的推荐以及Y公司业务员的介绍等口口相传的方式知晓上诉人吸收资金的信息而前来投资，这种口头宣传的方式通过上诉人、知情人、先行投资人对周围 ...
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，是当前公安机关打击的重点。《刑法》第176条的规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单 负责的管理人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条规定：违反国家金融管理法律 ...
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。 最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第4条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条所列的非法吸收公众存款的行为，依照刑法第一百九十二条规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗的方法非法集资，具有下列行为之一的，可以认定为 ...
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以刑事案件的审理结果为依据，则民间借贷纠纷案件无须中止审理。［引言］非法集资类刑事案件在2015年呈井喷式增长。2015年至2018年，全国法院新 ，并不影响法院依据民事诉讼法审理本案当事人间的民事合同纠纷。且本案涉嫌的是非法吸收公众存款罪，涉嫌犯罪的当事人单个的借贷行为不构成犯罪，只有达到一定量后才 ...
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扩大社会影响骗取群众信任。上述几被告人未经中国人民银行等国家金融管理部门的批准，非法以省百花实业有限公司下属商务休闲俱乐部、省丰源期货有限公司、省百花连锁营销有限公司 认定集资诈骗罪的既遂数额。（3） 对于确有证据证明集资诈骗行为人，在案发前仅具有非法吸收公众存款罪的主观故意，后因其他原因携款潜的，在 ...
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）四个条件的，属于非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款。 二、非法吸收公众存款罪的立案标准？ 根据最高院2022年新修订的非法集资刑事司法解释第三条 万元以上的，符合以上任一情形均应追究刑事责任。 特殊情况下的立案标准：另外吸收数额在50万以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上的，同时具有 ...
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。袁某某、陆某、贺某某、成某主动至公安机关投案自首。法院判决：袁某某以集资诈骗罪，被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币四十万元。陆某等8人以非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑六年至三年不等，并处罚金十五万元至五万元不等。集资诈骗罪及量刑标准：《中华人民共和国刑法》 ...
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公众存款1.066亿元，李刚、梁焱妮夫妇涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗1.17亿元。 2、被害人数特别多。被害人有个体经营户、国家工作人员、企业职工 是借的次数越来越多，借款数额是越来越大。 2、投资成立担保公司，直接公开吸收资金。受理的案件中，犯罪嫌疑人通过投资成立具有担保性质的公司，以公司或个人 ...
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，行为人承诺而且也意图还本付息。1、从筹集资金的目的和用途看，如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营，并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营 如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还，则定集资诈骗罪的余地就非常小，一般应定非法吸收公众存款罪。4、从案发后的归还能力看，如果案发后 ...
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