风险 由于《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定了个人信用报告仅限于我国境内设立的商业银行、城市信用合作社等金融机构、人民银行、消费者使用，其中并不包括 。此外，也不排除P2P网贷平台为非法分子的违法犯罪所得及其收益提供资金账户的可能。 为了防范网络洗钱风险，应加强P2P网络借贷交易的监控。一是 ...
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经营、分业监管的专业监管体制。在《中国人民银行法》、《银行业监督管理法》、《证券法》等法律中对民间借贷及其服务中介的管理主体都没有规定，更没有针对民间借贷 》，载人大复印资料《民商法学》2012年第12期，第104页。 [20]《典当管理办法》第26条规定典当行不得经营业务：（1）非绝当物品的销售以及 ...
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的手续费而协助转换或者转移财物、协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转等四种基础事实，在一般情况下，依照经验法则，可以 ，2010，（1）． [3]张明楷．刑法分则的解释原理：上[M]．北京：中国人民大学出版社，2011． [4]张明楷．刑法分则的解释原理：下[M]．北京： ...
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私募股权基金运作实务之私募股权基金有限合伙协议第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国合伙企业法》（以下简称“《合伙企业法》”）及有关法律、行政法规、规章的 四十四条 托管机构的义务1、以合伙企业的名义设立银行账户等为合伙企业的资产账户，执行资产管理公司的投资指令，负责合伙企业名下的资金往来，根据资产 ...
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规定的决定》修正公布）；《中华人民共和国电信条例》（2000年9月25日国务院发布并施行）；《互联网信息服务管理办法》（2000年9月25日 中国思维网。 [9] 周振想：《刑法学》，中国人民公安大学出版社1999年版。 [10] 冯闻生：《Internet侵权案件的司法管辖和法律适用》，摘自法律 ...
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中抢帽子交易案中，被告人汪建中利用本人及其他9人的身份证，开立资金账户17个、银行账户10个进行股票、权证交易，在北京首放咨询报告等发布前，被告人 社会科学版）》2008年第6期。 ⒃同上注。 ⒄参见周光权：《刑法总论》，中国人民大学出版社2007年版，第59页。 ⒅参见劳东燕：《刑法基础的理论展开》 ...
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第一百二十九条 律师应调查了解双方当事人的共同存款情况，即一方或双方名下的银行存款的基本信息，包括银行账户的开户名、账号、大约的存款金额，银行 防止委托人和对方当事人之间发生人身和情绪冲突，防止相互打骂事件的发生。若在案件管理过程中双方当事人发生打骂事件，律师不应参与，并做好自身安全工作。 第二百零 ...
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17]从1998年《证券法》[18]到2005年《证券法》[19]，立法者都贯彻着账户分开，严格监管的理念。无论是从理念还是实践角度出发，如果想让我国监管者 《信贷资产证券化试点管理办法》第三条规定，资产支持证券由特定目的信托受托机构发行，代表特定目的信托的信托受益权份额；《中华人民共和国证券投资基金 ...
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曝光大学生拖欠助学贷款的事件，引起了部分群众的强烈谴责；2010年，中国光大银行福州分行与福州都购传媒有限公司合同约定提供联名信用卡客户资料的背后，留下 【注释】 [1] 叶颖：《金融隐私权保护国际化法律问题研究》，《福建金融管理干部学院学报》2008 年第1 期 [2] 吴寒青：《金融隐私权保护制度 ...
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银行曝光大学生拖欠助学贷款的事件，引起了部分群众的强烈谴责；2010年，中国光大银行福州分行与福州都购传媒有限公司合同约定提供联名信用卡客户资料的背后，留下了 、异议权和索赔权，明确赋予并告知其相关救济权利。 其二，金融机构的内部管理制度理应先行；法律保护只是一种外部事后惩罚措施，要想真正保护公民金融 ...
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