年以下有期徒刑或者拘役。 第五节金融诈骗罪 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二 所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。 第三百九十六条国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人， ...
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社会主义市场经济秩序罪 第一节 生产、销售伪劣商品罪 第二节 走私罪 第三节 妨害对公司、企业的管理秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第六节 年以下有期徒刑。 第五节 金融诈骗罪 第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处 ...
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房产管理部门掌握的房产登记数据和物业登记数据， 以及医疗、学校、物流、物业等企业掌握的日常经营数据等。 在使用传统侦查手段无法取得突破的时候， 对社会共享 人员层级关系和相互影响，以及交织其中的资金转移关系。 在诸如网络传销犯罪、非法集资犯罪等涉众型犯罪中层级鲜明、资金流向集中的犯罪网络体现得尤为明显 ...
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中收取费用。 最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条规定:未经国家有关主管部门批准, 向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券, 或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的, 应当 ...
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中收取费用。 最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条规定:未经国家有关主管部门批准, 向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券, 或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的, 应当 ...
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中收取费用。 最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条规定:未经国家有关主管部门批准, 向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券, 或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的, 应当 ...
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中收取费用。 最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条规定:未经国家有关主管部门批准, 向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券, 或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的, 应当 ...
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审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条规定:“未经国家有关主管部门批准, 向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业 刑法第一百七十九条规定的‘擅自发行股票、公司、企业债券’。构成犯罪的, 以擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪处罚。”宜信模式“先打包后批发”融资方 ...
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属于一种风险投资补充。投资者以金钱形式投入到项目中，根据投资者的出资额比例占据企业的股份，待项目结束后分享项目的收益或承担项目的亏损。这样以来，解决了 的其他发行行为。非公开发行证券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。2、可能构成非法集资而触犯刑律。2010年12月出台的《最高人民法院关于审理非法 ...
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实施了骗取信用证行为就认定行为人成立信用证诈骗罪的判决也比比皆是。由此看来，信用证诈骗罪中非法占有目的的要求并未在司法实践中得到贯彻和落实，理论与实践发生了背离。 融资一词并非专业的法律术语，其含义广泛，既包括采用非法手段募集资金经营企业的行为，也可能是非法集资或非法吸收公众存款的客观手段，甚至可能受 ...
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