信用合作社、城市或农村信用合作联社;2.保险公司及其分支机构、保险经纪人公司、保险代理人公司;3.证券公司及其分支机构、证券交易中心、投资基金管理公司、证券登记公司;4.信托投资公司、财务公司和金融租赁公司及其分支机构,融资公司、融资中心、金融期货公司、信用担保公司、典当行、信用卡公司;5.中国人民 ...
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包括恐怖主义犯罪在内的有组织犯罪一直在保护自身免受法律干预和保证特权许可方面大力投资，由此对政府官员脸察官员和警方的贿赂和腐化成为常事，有组织犯罪的 维米勒等：《 布莱克维尔政治学百科全书》，中国问题研究和中国农村发展信托投资公司组织译，中国政法大学出版社1997年版，第757 页。 [25] 莫洪宪 ...
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是指除银行以外的各种开展金融业务的机构，如证券、保险、期货、外汇、融资租赁、信托投资公司等。这里的安全，是指骗贷行为使银行或其他金融机构的这些资产与正常 贷款转给Z企业还旧贷款借新贷款，Z企业再转回X企业；四是从担保公司、投资公司、典当行、企业等高息拆借资金提前几日归还贷款，再用银行贷款归还拆借资金。 ...
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特定对象进行的非法集资；（四）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（五）中国人民银行认定的其他非法金融 审理联营合同纠纷案件若干问题的解答》，企业法人、事业法人作为联营一方向联营体投资，但不参加共同经营，也不承担联营的风险责任，不论盈亏均按期收回本息， ...
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是指除银行以外的各种开展金融业务的机构，如证券、保险、期货、外汇、融资租赁、信托投资公司等。这里的“安全”，是指骗贷行为使银行或其他金融机构的这些资产与正常 转给Z企业还旧贷款借新贷款，Z企业再转回X企业；四是从担保公司、投资公司、典当行、企业等高息拆借资金提前几日归还贷款，再用银行贷款归还拆借资金。 ...
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认为是落实国有资产授权经营的重要组织形式，不论其实践中采取何种组建方式即或是对行业主管部门改组，或是将大型国有企业或企业集团中核心企业改建而成，或是对现有国有投资公司、信托投资公司改组调整组建而成，或是集中国有股权，组建国有资产产权经营化的控股公司，也不论其国有股达到 ...
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且十分普遍，私分数额动辄数十万、上百万，甚至上千万元。据报载：深圳国际信托投资公司于1993年3月一次集体私分国有资产即达1706万元。私分国有资产对 元以上亦构成本罪。（二）如何认定国有资产国有资产，是指国家以各种形式投资及其收益、拨款、接受馈赠等形式形成的或者国家依法取得或依法认定的各种类型的财产 ...
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一、问题的缘起2000年9月至2001年6月间，犯罪嫌疑人甲利用担任A证券有限责任公司证券投资部副总经理的职务之便，在负责业务过程中，采取收款不入帐、虚列开支等手段先后多次从B证券M营业部、C工商信托投资公司N营业部等处收回的返佣金及销户本金中，侵吞公款计人民币62.4万余元。对 ...
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一、问题的缘起 2000年9月至2001年6月间，犯罪嫌疑人甲利用担任A证券有限责任公司证券投资部副总经理的职务之便，在负责业务过程中，采取收款不入帐、虚列开支等手段先后多次从B证券M营业部、C工商信托投资公司N营业部等处收回的返佣金及销户本金中，侵吞公款计人民币62.4万余元。 ...
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的生活，于是就不得不动坏脑筋，从事非法活动，贪污受贿以供糜烂生活之用。如中国信托投资银行深圳分行行长高森祥，包养了三个情妇。与一个情妇闹反时，高就 自己的物质利益：要生存，便需要吃穿住行、就医；要发展，就要对自己和孩子进行智力投资。而这一切，随着改革的深入，基本上要由个人负担。因此，他们在现实生活中， ...
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