金融诈骗的罪数形态之争. 行为人使用伪造、变造的票据、金融凭证、信用证、信用卡、国家有价证券从而骗取他人财物达到一定数额的，分别构成票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪 票证的行为认定为金融诈骗罪（具有特别规定时，也可能成立盗窃罪，如盗窃信用卡并使用的行为成立盗窃罪）。如何看待上述观点呢？ 第二种观点对金融票证 ...
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利息额却远非直觉上那么“公道”，消费者在违约时，代价是巨大的。例如，若信用卡额度为10000元，持卡人划卡消费15000元（超过信用额度5000元，最低还 了较为全面的介绍。[45]和美国相对宽松的金融环境相比，我国的银行无论在信用卡服务还是住房贷款等方面，都很大程度上受到监管部门的直接控制，因此美国 ...
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票证罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪，刑法修正案（五）修订了信用卡诈骗罪，刑法修正案（七）修订了内幕交易、泄露内幕信息、明示、暗示他人从事交易 等到行为完全实施完毕再由刑法介入。刑法修正案（五）增设的妨害信用卡管理罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪就体现了刑法防卫线的大大提前。传统的信用卡罪 ...
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票证罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪，刑法修正案（五）修订了信用卡诈骗罪，刑法修正案（七）修订了内幕交易、泄露内幕信息、明示、暗示他人从事交易 等到行为完全实施完毕再由刑法介入。刑法修正案（五）增设的妨害信用卡管理罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪就体现了刑法防卫线的大大提前。传统的信用卡罪 ...
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其包含的犯罪构成的具体内容复杂，反映出多种具体行为类型，但只能概括使用，不能分解拆开使用的罪名。例如，妨害信用卡管理罪，包括了持有、运输伪造的信用卡、持有 持有他人信用卡罪；实施了上述几种行为，仍定妨害信用卡管理罪，也不实行数罪并罚。概括罪名可谓是介于单一罪名与选择罪名之间的一种罪名类型。所谓选择罪名 ...
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）保证人的民事责任 《银行卡业务管理办法》第41条规定：发卡银行应当认真审查信用卡申请人的资信状况，根据申请人的资信状况确定有效担保及担保方式。中国银行《长城 担保方式包括：保证及保证金存单质押）。发卡银行为符合条件的申领人开立信用卡账户，发给长城卡。当持卡人不能偿还使用长城卡的债务时，保证人须履行《 ...
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销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上 企业为了缓解短期资金压力会使用POS机套现的方式融资，法律风险很大。 信用卡持卡人可以在实际并无消费的情况下在POS机上刷卡，POS机主扣除手续费后 ...
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利息额却远非直觉上那么公道，消费者在违约时，代价是巨大的。例如，若信用卡额度为10000元，持卡人划卡消费15000元（超过信用额度5000元，最低还款额 了较为全面的介绍。[45]和美国相对宽松的金融环境相比，我国的银行无论在信用卡服务还是住房贷款等方面，都很大程度上受到监管部门的直接控制，因此美国 ...
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销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上 企业为了缓解短期资金压力会使用POS机套现的方式融资，法律风险很大。 信用卡持卡人可以在实际并无消费的情况下在POS机上刷卡，POS机主扣除手续费后 ...
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祥教授和张明凯教授对于此种行为分别撰文表述自己观点，刘教授认为应定信用卡诈骗罪， 张教授认为应定盗窃罪 。2008年2月19日最高人民检察院关于拾得 根本上解决问题。 为什么笔者这么认为呢？ 根据最高检察院的批复，本案应定性为信用卡诈骗罪，隐含在这个定罪逻辑下的被害人是银行。将被害人认定为银行是否妥当 ...
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