特定犯罪所获得的资金转移到其他账户，使犯罪所得混入合法财产之中。④协助将资金汇往境外。是指享有资金调往境外权利的个人或者企业为有关犯罪分子提供帮助将犯罪 。对于明知是非法吸收公众存款犯罪、集资诈骗犯罪所得及其收益的资金，占有人或使用人拒绝追缴或者拒不说明赃款去向的，可以依照《刑法》第312条之规定， ...
//www.110.com/ziliao/article-766811.html -了解详情
地产公司账户。2001年7月9日，薄谷某委托德维尔以罗素地产公司实际拥有并控制的枫丹·圣乔治房产公司（ResidencesFontaineSaintGeorges）的名义，使用 ，薄谷某的证言不应采信作为定案根据。 3、其为大连国际公司、实德集团提供支持和帮助，均是正常履行职责、公事公办，不属于受贿罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-670585.html -了解详情
吴某某等人的笔录得出的该结论，但根据会见王某某所了解的情况，王某某个人或某公司均不存在为某传销组织会员系统提供技术管理、数据库及后台维护的工作，王 可能有用，但并未指出该份材料与某传销组织有关），但其中出现的##币、##等账户名称在字面上与《某传销组织操作流程图》（卷3P121）存在一致的情况，这足以 ...
//www.110.com/ziliao/article-657278.html -了解详情
，股权众筹平台必须严格遵循《指导意见》的规定，将筹集的资金交由第三方银行账户托管。 最后，应明确投资者的资格。出于控制投资风险的需要，外国很多众筹 前一种情形属于普通合伙人擅自挪用合伙企业财产归个人使用，合伙企业中执行合伙事务的普通合伙人完全符合挪用资金罪中公司、企业或者其他单位的工作人员的主体要件， ...
//www.110.com/ziliao/article-579277.html -了解详情
注册，也不会被分割给未注册的一方，这样是对原始使用人人格的尊重也是对相对人及其个人隐私的保护。对于此类具有较强的人身依附性的网络虚拟 广播电视大学出版社2006年版，第178~180页。 [[26]]参见王芳：《离婚时有限责任公司股权的分割》，载《婚姻家庭法律师实务》，法律出版社2007版，第235— ...
//www.110.com/ziliao/article-555035.html -了解详情
的地点的人民法院管辖，原告可以向其中一个人民法院起诉。 第三十一条 经营者使用格式条款与消费者订立管辖协议，未采取合理方式提请消费者注意，消费者主张管辖协议 ，当事人及其诉讼代理人无权查阅调取的； （二）涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的； （三）当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的其他证据 ...
//www.110.com/ziliao/article-527565.html -了解详情
掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算 (刑法第二百七十二条第一款)]公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一 ...
//www.110.com/ziliao/article-512584.html -了解详情
掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算 (刑法第二百七十二条第一款)]公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一 ...
//www.110.com/ziliao/article-467753.html -了解详情
年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账 十三条的规定定罪处罚。第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个 ...
//www.110.com/ziliao/article-464045.html -了解详情
的信息，三是要求冻结客户的财产包括其在国内行账户中的资金。 该类案件多数由知名奢侈品牌公司发起，指控我国银行的境内客户从事知识产权侵权行为，制造 的，通过外交途径进行。除此之外，未经中华人民共和国主管机关准许，任何外国机关或者个人不得在中华人民共和国领域内送达文书、调查取证、执行外国仲裁裁判或禁令。 ...
//www.110.com/ziliao/article-463730.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务