的行为，由于双方均具有同时利用自身和对方职务之便的特征，因此其行为均具有想象竞合犯的特点，应按照想象竞合犯的处理原则解决，从一重罪处理。 分则也有所涉及。例如危害国家安全罪中背叛国家罪的主体必须是中国公民；破坏社会主义市场经济秩序罪中，保险诈骗罪的主体为投保人、被保险人或者受益人；妨害社会管理秩序罪中 ...
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不能认定，其亲属也不构成受贿。如果其亲属没有索贿行为，也不能构成诈骗罪或者其他罪。犯罪嫌疑人最大的损失，是收受财物作为非法所得没收，受贿犯罪的风险 形成过程,外人不能轻易看到;在侦查过程中,如果犯罪嫌疑人家里留下什么有形证据,也能及时处理,不至于让侦查机关拿到有罪证据。第五，受贿犯罪是一种高智商犯罪， ...
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一种生产过程，而不是管理活动，他们对其经手的财产并不具有管理、处分权，他们履行合同的过程就是从事劳务的过程，因此，劳务型承包人不能成为贪污罪的主体，这类承包人构成犯罪的应以盗窃罪、诈骗罪、侵占罪处理。 七、贪污罪主体中的共同犯罪问题 关于贪污罪主体的共同犯罪问题，立法和司法都有过不同的规定 ...
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占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，就是罪状；根据这一罪状概括出来的罪名，就是集资诈骗罪。 凡法律明确规定犯前款罪或者犯前两款罪 在审判过程中如何具体应用法律、法令问题，进行解释。 [9]参见《最高人民法院关于司法解释的若干规定》[J]，《中华人民共和国最高人民法院公报》1997年第3期， ...
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占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，就是罪状；根据这一罪状概括出来的罪名，就是集资诈骗罪。 凡法律明确规定犯前款罪或者犯前两款罪 在审判过程中如何具体应用法律、法令问题，进行解释。 [9]参见《最高人民法院关于司法解释的若干规定》 [J]，《中华人民共和国最高人民法院公报》1997年第3期， ...
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规则草案实施的可行性。如在办理邢小兰涉嫌合同诈骗一案时进行的证据开示尝试，该案侦查机关以合同诈骗罪将案件移送我院审查起诉，审查中我们发现本案证据不完善，通过二 证据开示。通过开示，控辩双方对案件证据和定性问题的争议更加明确，公诉人对案件的处理也有了新的看法。在辩方提供了大量证据后，本案最终以不起诉结案 ...
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的商品期货交易黑市，而只能等到损害结果发生后再根据实质犯的诈骗罪予以揭露，从而苦于寻找诈欺罪的证据。后来，黄金成了指定商品，东京工业品交易所开始了黄金 第12条）。另外，当商品交易员违反了商品交易所法，根据该法发出的命令，主管大臣依据该法作出的处理决定和受托业务和许可条件时，主管大臣可取消其受托业务的 ...
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学确实能够有效说明为什么追究行为人刑事责任是合法的，但问题是简单案件的处理往往不需要高深的理论。传统刑法学的原理和方法运用于占刑事案件绝大多数的 1-2. {4}马聪．实用主义视野下的法律观[j]．北方法学，2009，(5) :52. {5}吴玉梅，杨小强．中德金融诈骗罪比较研究-以行为模式和主观要素 ...
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逾期的本金如果超过5万元问题就大了，法律上认定为恶意透支的是涉嫌刑事犯罪的，是涉嫌信用卡诈骗罪的。如果这样，银行就不是起诉了，是可以直接向公安机关 3天的宽限日期，卡友一旦发现自己信用卡逾期，请一定立即处理，避免留下不良记录。 有不良记录如何处理？ 如果卡友已经在银行留下了不良记录，在补交欠款和说明 ...
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损失也不能以诈骗罪报案。 分享炒股服务费被骗的真实案例： 3月14日，有个自称是某投顾的业务员联系我，让我加入股票交流群，群里每天发布关于股票的信息， 日通过手机银行向他们公司账户转账39800元服务费软件费，4月9日跟他们公司签订相关合同，刚开始老师带我操作了一段时间，有盈有亏，但整体是赚的。 后来 ...
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