明确要求接受业务的金融机构及其工作人员应当依照国家金融监管规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别可疑交易，依法协助、配合司法机关、行政执法机关打击洗钱活动， 投资咨询公司等金融机构法人之情形。2001年12月，中国证监会发布《关于规范证券公司受托投资管理业务的通知》，明确要求只有经过中国证监会批准的综合类 ...
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管理机构建立良好的监督管理合作机制。 第十条拟设外商独资银行的股东应当为金融机构，除应当具备本条例第九条规定的条件外，其中唯一或者控股股东还应当 条外资银行有下列情形之一的，应当经国务院银行业监督管理机构批准，并按照规定提交申请资料，依法向工商行政管理机关办理有关登记： （一）变更注册资本或者营运资金 ...
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管理机构建立良好的监督管理合作机制。 第十条拟设外商独资银行的股东应当为金融机构，除应当具备本条例第九条规定的条件外，其中唯一或者控股股东还应当 条外资银行有下列情形之一的，应当经国务院银行业监督管理机构批准，并按照规定提交申请资料，依法向工商行政管理机关办理有关登记： （一）变更注册资本或者营运资金 ...
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对方当事人施加压力，并为自己谋求不正当利益。审批机关认为某协议条款不符合平等互利原则，进而做出不予批准的决定，这种做法背离了不仅扩张了行政机关的权力，还 机构的筹建批复和验收批复，再办理工商登记手续，最后才由金融监管机构授予金融许可证。可见，我国在三资企业法中，采取了法人资格与营业资格的一体化处理原则 ...
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机关同时在处理的其他申请的数量和复杂程度，花费在公共利益上的资源以及法院或者行政机关所处理的申请数量。法院同时还要考虑申请者在诉诸司法救济之前，是否拒绝合理的 安全的文件或信息； （8）负责管理或监督金融机构的机关所编制的或使用的检查、业务或情况的报告； （9）关于油井的地质的和地球物理的信息和资料， ...
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、缓息和免息。 第四章 借款人第十七条借款人应当是经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华 十一条贷款人必须经中国人民银行批准经营贷款业务，持有中国人民银行颁发的《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》，并经工商行政管理部门核准登记。第二十二条 ...
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他经济组织应当在工商行政管理部门依法核准登记或者主管机关批准的经营范围内从事正当的经营活动。超越经营范围或者违反经营方式所签订的合同，应认定为无效合同。例如： 琼民源、红光、银广夏等一系列公司肆无忌惮地编造虚假财务资料、欺骗广大投资者，且有中介机构为其摇旗呐喊的丑闻，一而再、再而三地印证了这一点。 为 ...
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。 然而2001年12月20日发布的《中华人民共和国外资金融机构管理条例》第21条规定外资金融机构在中国人民银行批准的业务范围内，开办新的业务品种的，应当在 、外国商业银行分行适用本法规定，法律、行政法规另有规定的，适用其规定。《保险法》也有类似规定，而《外资金融机构管理条例》和《外资保险公司管理条例 ...
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被留置之前的，税收优先于抵押权、质权、留置权。纳税人欠缴税款，同时又被行政机关决定处以罚款、没收违法所得的，税收优先于罚款、没收违法所得。第二，为了 存款的权力，但由于缺乏相应的法律责任的规定，在实际执行中，一些金融机构不配合税务机关依法履行职责，有的甚至帮助纳税人转移资金的现象突出。为了加大银行等 ...
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》，即要求所有政府收入都应进入统一的基金，而该基金的所有支付均需立法机关批准拨款。在美国，1787年9月通过的《美国宪法》第1条第9款 这些因素，笔者观察得出的结论是：预算权力在我国立法机关与行政机关之间的分配可以概括为立法机构基本上无权而行政系统内高度集权[28]从而对于我国而言，预算法治化改革首先 ...
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