手段骗取发包方的信任，其中包括借用其他施工单位的资质证书，以其他施工单位的名义承揽工程等手段进行违法承包活动。这种行为一方面扰乱了建设市场秩序，另一方面， 建设行政主管部门予以没收。没收违法所得是从根本上解决违法行为的利益驱动力，使其无法获取任何利润，以达到减少违法行为的目的。(三)监理单位有上述违法 ...
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企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以公司、企业、单位人员受贿罪论处。《刑法 ，就没有理由对发生在经济往来中的行贿犯罪取消为谋取不正当利益的主观要件。例如，与为了不当获取官职而行贿相比，在经济往来中给予回扣的行为的危害性要小 ...
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认定的事实是,物美集团作为民营企业具有申报国债技改项目的资格,其以诚通公司下属企业名义申报,并未使负责审批的主管部门产生错误认识。很明显,与一审和二审 事实、是主要事实还是次要事实、欺诈行为取得财物在整个交易中的比例、获取的利益是否值得刑法保护等都是行为是否成立刑事诈骗需要考量的因素。众所周知,诈骗罪 ...
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选择产品进行投资，如投资期满之前赎回资金，商业保理公司无条件接收该债权； 8. 投资期满，投资人收回本金、获取收益。 (三) e租宝商业模式的法律定性 e租宝 经绑定银行卡充值后，客户资金直接充到“e租宝”的账户。 2. 其利用一些借款人名义融资后，所融资金并没有交付借款人，去向不明。3、有的借款企业 ...
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方式，几乎将委托理财中的可转移风险完全转嫁给受托方，而委托方所获取的收益保障，与银行存款的利益保障极为相似，那么认为这种带有明显资金融通关系的法律行为形成一种 示方式是占有和转让，这在实际中就看账户的户名写的是谁。以证券公司的名义开设账户进行受托投资管理的，资产的所有权由委托人转移给受托人，由受托人以 ...
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。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担 第四节禁止的交易行为 第七十三条禁止证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动。 第七十四条证券交易内幕信息的知情人 ...
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。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法 四节 禁止的交易行为 第七十三条 禁止证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动。 第七十四条 证券交易内幕信息的知情人 ...
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非国家工作人员受贿罪的规定定罪处罚。 （一）客体要件 本罪侵犯的客体是国家对公司、企业以及民办非企业单位等其他单位的工作人员职务活动的管理制度。民办非企业单位 界限，关键在于看行为人获取的财物是否为劳动收入，如果行为人不是用劳动换取的报酬，而是利用职务之便，为他人谋利益、以各种名义上的“劳动报酬”索取 ...
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。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担 。 第四节禁止的交易行为 第七十三条禁止证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动。第七十四条证券交易内幕信息的知情人 ...
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一步一步精心设计骗局 过去诈骗者经常采取隐姓埋名的方式进行暗中操作，用虚假公司或者皮包公司的名义进行诈骗。随着市场经济的发展，合同诈骗的手法也有所变化，犯罪投入 元，骗局即告失败，袁便因合同诈骗罪锒铛入狱。 （三）制造诱饵，利用小额利益，掩盖大额诈骗 这种手法常常在合同的履行过程中逐步地、分阶段地实施 ...
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