、解散的; (四)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 第十四条 [签订、履行合同失职被骗案(刑法第一百六十七条)]国有公司、企业、事业单位直接负责的 以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。 本条规定的“诈骗”，是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成 ...
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、解散的; (四)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 第十四条 [签订、履行合同失职被骗案(刑法第一百六十七条)]国有公司、企业、事业单位直接负责的 以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。 本条规定的“诈骗”，是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成 ...
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、抗拒抓捕或者毁灭罪证的目的运用证据，做到准确定性。 四、实施其他类型的盗窃、诈骗、抢夺的行为能否转化为抢劫罪的认定 一般认为《刑法》第269条规定的犯盗窃、 的原则也是不相符的。再者，1979年《刑法》未单独规定金融诈骗、合同诈骗时，这类诈骗犯罪都是包含在一个统一的诈骗罪中的，根据相关司法解释规定， ...
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身份犯罪，以具有投保人、被保险人或受益人身份的相关人员参与为必要，以此与普通诈骗犯罪相区别。 那么，在被告人购买了二手车辆用于作案，但尚未将保险过户的情况下 保险法第二十八条的理解，在先前损失范围能够确定时，保险公司仍应当根据保险合同就该部分损失承担赔偿责任。但根据民事证明责任理论，就该损失的证明责任 ...
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在《全国法院审理金融诈骗犯罪案件工作座谈会纪要》中提出：在司法实践中对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订履行借款合同诈骗银行或其他金融机构 流程。信贷资金转入借款人的存款账户后，即已成为借款人可完全支配的财产，因此诈骗实际所得应以贷款人将信贷资金转入借款人开立的存款账户数额为准。如借款人在某 ...
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申请贷款，属民事意义上的贷款欺诈行为。这种行为可以依据合同法的有关规定确认合同无效，或由贷款人请求法院或者仲裁机构变更或撤销。区分贷款诈骗罪与贷款欺诈行为 刑法没有规定单位可构成诈骗罪或者贷款诈骗罪，单位贷款诈骗犯罪行为不存在法条竞合关系；单位在签订、履行借款合同中，骗取金融机构钱款，数额较大，完全 ...
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目的的，都有对应的合法行为，如，集资诈骗罪对应合法的集资行为，合同诈骗罪对应正常的合同纠纷，包括本罪中的恶意透支对应善意透支，刑法正是为了将犯罪 适应。当时制定刑法时并没有银行卡这个概念，而是叫信用卡，但法律并没有在意进行诈骗犯罪的卡是否具有透支的功能，从刑法第196条关于信用卡诈骗罪的规定，可以看出 ...
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量刑时予以考虑。 三、裁判 某市中级人民法院审理后认为：被告人郭某利用虚假合同，签发无资金保证的银行承兑汇票骗取财物，合计金额人民币 1228 万元，造成国家 破坏，因而被告人郭某签发银行承兑汇票的行为，没有侵犯我国刑法规定的票据诈骗犯罪的客体。农行吉祥支行将被告人郭某签发的承兑汇票予以承兑并履行付款 ...
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因此，诈骗是欺诈的一种特殊行为的形态，诈骗犯罪是欺诈犯罪的一种特殊化犯罪形态，换言之，欺诈犯罪是诈骗犯罪的属概念[23]，有人由此将金融诈欺（即金融 3年以下有期徒刑或100万日元以下罚金，或予以合并处罚。 （五）私下对冲期货合同罪 《商品交易所法》第93条规定，商品交易员在商品市场内接受交易委托时， ...
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各种形式，加大保险知识的宣传力度，让广大保户明确自己的权利义务，自觉履行保险合同，既依法维护自己的合法权益，又不侵犯保险人和其他被保险人的合法利益。（二 。《保险法》和新《刑法》的陆续出台，为打击保险诈骗行为提供了有力的法律武器。对构成诈骗犯罪的当事人依法诉讼，不但追究其经济赔偿责任，还要追究其刑事 ...
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