、业务流程等证据，结合其供述，进行综合分析判断。 犯罪嫌疑人、被告人使用诈骗方法非法集资，符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释 重大、疑难、复杂的，可以商请公安机关就追诉标准、证据固定等问题提出咨询或者参考意见；发现非法集资行为涉嫌犯罪的，应当按照《行政执法机关移送涉嫌 ...
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情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金:“(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯 毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的;“(三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。“单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对 ...
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投资、活跃资本市场、促进企业发展发挥了重要作用，另一方面也随之出现了一些通过诈骗投资者钱财进行募集资金、吸收存款的空壳公司。据统计，18起涉私募 ）加强舆论引导和法制宣传，提高公众防范意识 在宣传的手段、范围、内容、咨询、举报等环节做好联动配合。针对“伪私募”犯罪分子利用多媒体进行公开宣传误导投资者的 ...
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涉及整个犯罪领域，主要集中在盗窃、抢劫、寻衅滋事等方面，特别是利用计算机网络诈骗、参与黑社会性质组织犯罪等新型犯罪。其中重、特大案件比例逐年上升，居高不下。 地了解可能引起青少年犯罪的这些不平衡的心理，委婉地和他们沟通或者通过心理咨询机构及时矫正青少年的不健康心理，尽量避免不幸的事情发生。2、加强思想 ...
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其法律素养的高低直接关系着我县的社会稳定和经济发展。近年来，在涉及盗窃、诈骗、打架斗殴、交通肇事等常见违法犯罪行为中，外来务工人员所占比例一直较高 到计生、户口登记、人口普查等社区常规工作之中，定期开展法律资料发放、法律咨询服务、法制培训、法律图书馆和法制广场建设等普法活动，让更多外来务工人员足不出户 ...
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骗取银行承兑，就符合本罪犯罪构成，如果有确切证据表明行为人有非法占有目的，当以诈骗类犯罪论处。 （二）骗取票据承兑罪与违法票据承兑罪的共犯问题 承兑环节的 汇款，违规出具6张银行承兑汇票，其本人还帮忙将其中4张在温州大罗山投资咨询有限公司贴现，从中赚取差价17万余元。 ⑹张明楷：《刑法学》，北京：法律 ...
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的情形。 五是2007年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条的规定。涉及 这一推定事实进行反驳。如果被告人反驳称超出合法收入的财产或支出为技术咨询报酬且能够提出证据或者提供证据线索证明，只要法官对于巨额财产是否具有合法来源 ...
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《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》中明确规定，行为人实施盗窃、诈骗、抢夺行为未达到构成犯罪的数额较大标准，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证 机构之后而看不清楚，他们是司法判决中的承办人，是法律解释文件的起草者、咨询者，是决定解释性文件的各种委员会中的委员等等。就此而论，刑法解释的集权 ...
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九十六的有关条款进行了修改。按照法律规定，有以下犯罪行为之一，进行信用卡诈骗活动，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处 的条件。现为多家单位的法律顾问。连律师擅长为犯罪嫌疑人或被害人提供法律咨询、代理诉讼、控告、查阅、摘抄、复制本案的诉讼文书、技术性鉴定材料、收集 ...
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并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 --------------------------------------------- [信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡 ...
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