。如客户拖欠金融机构到期债务的情况下，金融机构可以将其对债务人的债权与债务人的存款债权进行抵销。由于抵销不以对方同意为要件，因此，金融机构扣款行为可以直接发生债务抵销的法律效果。金融机构将其债权与债务人的存款债权进行抵销，属于积极行使债权行为，可以引起债权诉讼时效中断。 在诉讼中，金融 ...
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之四比例的回扣，作为单位职工发放福利。任某和李某商量决定按照每个季度中心在银行存款的万分之四的比例将钱返给中心。中心在2004年2月在此银行开了基本 发放福利为名，主动和银行客户经理李某商谈在中心将钱款存在银行后，由李某提供存款万分之四比例的回扣；第二步是从2004年第一季度到2005年第四季度，任某 ...
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了被告方身上。” 学生：“那么被告方应该证明什么呢？” 教师：“被告方不仅要证明那笔存款已经被人取走，而且要证明那取款人的身份是和大胡有关联的人。根据 委托的人，或者是与原告合谋的人。当然，司法机关也有义务去继续查找那个骗取存款的人，但是就这起民事案件的诉讼而言，原告方已经完成了证明责任，被告方支没有 ...
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，使得几乎每家银行都有必要取得FDIC的会员资格。[12]从美国实践经验来看，存款保险制度作为金融安全网中不可或缺的组成部分，有效维护了公众对银行体系的信心， 为了更有效的保障金融安全，维护中小储户的利益，建立适合我国国情的系统的存款保险制度是必不可少的。第四，进一步深化金融体系的产权改革。可通过金融 ...
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损害了国家经济组织的稳定。但近年来上述观点受到了学者们的质疑，正如联邦存款保险公司在1987年总结的那样：“几乎没有证据表明银行破产是由其附属证券机构 造成的……，银行存在的问题实际上是公众对银行体系失去信心造成的，因此，联邦存款保险的设立和一个有力的最后贷款者远比禁止商业银行从事公司证券的承销和交易 ...
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财务、人员上将两业分离。 在现实中，虽然券商以年利率0（72（活期存款支付给投资者，但是券商基于对客户保证金享有的所有权，可以从银行处获得按 个人债权及客户证券交易结算资金收购意见》①，在第六部分规定：“收购个人储蓄存款和客户证券交易结算资金的款项全部由中央政府负责”，“中央政府负责筹集的收购资金在 ...
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合理化，并且保留债务人及其所抚养家属的生活必需品。债务人是公民时，应当首先执行其存款，不足清偿才能依法执行其他可供执行的财产。债务人是法人或其他组织的， ，但是否协助仍取决于其自身意愿，债权人债权仍不能直接实现。而将被执行人存款收入的执行划归被执行人债权的执行，在储蓄机构、工作单位于法定期限无异议而又 ...
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的执行方式。这时，“有强制执行权的行政机关可以对不履行行政决定的当事人实施划拨存款、拍卖查封、扣押的财物的行政强制执行措施。”没有行政强制执行权的行政机关， ，有的学者甚至认为它们与行政机关所采取的一般措施并没有什么差别，相对于划拨存款、断水断电等、拍卖财物而言，对义务人权益的影响仍然是一种比较轻微的 ...
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集中度和关联度、资产分类、风险准备金计提是否符合规定；是否存在吸收或变相吸收公众存款、发放贷款或受托发放贷款、与其他商业保理企业拆借或变相拆借资金；是否 股权市场。有无虚假出资、 抽逃注册资本行为；是否存在吸收或变相吸收公众存款、发放贷款或受托发放贷款；是否存在未经中央金融管理机构批准采取集合竞价、 ...
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开证保证金中扣除相应款额后尚有剩余，即在信用证开证保证金帐户存款已丧失保证金功能的情况下，人民法院可以依法采取扣划措施。 三、人民法院对于 、扣划信用卡账户款项有关问题的批复》(银办函[1996]30号) 信用卡账户不同于其他存款账户，冻结、扣划信用卡账户，不能立刻停止持卡人使用信用卡进行违法犯罪活动 ...
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