信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利， 交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其 ...
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债权人或者其他人直接经济损失数额在十万元以上的，应予追诉。七、隐匿、销毁会计资料案（刑法第１６２条之一）隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、 违法发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。三十五、用账外客户资金非法拆借、发放贷款案（刑法第１８７条）银行或者其他金融机构的工作人员以 ...
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证券商代为交易,这样关于同一人的认定标准,就涉及到实质所有权人(ｂｅｎｅｆｉｃｉａｌｏｗｎｅｒ)的概念。要弄通这个概念,首先要搞清楚证券公司(或称证券商)与客户(投资者)之间的法律关系到底该如何界定。 在我国,对证券商(我国一般称证券公司)与客户之间的法律关系问题,理论界和实践中存在不同的观点,归纳 ...
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就需要在分析影响银行委托理财合同效力的要素基础上，寻找银行风险揭示义务与客户合理注意义务的平衡点，据此对本案双方当事人意思表示是否一致，合同内容是否显 委托方的银行客户与作为受托方的银行。有关委托合同的一般性规定适用于银行委托理财合同。委托人的主要义务就是提供充分有效的授权委托书以及其他真实资料和信息 ...
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良好沟通，以便将律师在清理过程所发现的问题及解决问题的方法及时反馈给客户。对于需要制作清理笔录的，应当亲自当面询问有关人员， 以保证清理破产财产 企业编制有关破产财产分配方案涉及到职工问题的,按照破产法的规定认真收集、审核各项资料，保证清理破产财产工作的独立性、真实性和准确性。（六）律师应当了解破产 ...
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知情权的目的和效果。 2、公司只有章程上载明的三个股东，根据该章程以及工商注册资料，原告的股权占20%。 3、委托书上加注的文字不是伪造，原告收到委托书时就 合同、送货单和对账凭证，导致公司无法正常经营并向有关客户收款。石某风必须把擅自带走的财务资料交回公司才有资格提审计的事。公司没有转让主要财产。 ...
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良好沟通，以便将律师在清理过程所发现的问题及解决问题的方法及时反馈给客户。对于需要制作清理笔录的，应当亲自当面询问有关人员，以保证清理破产财产 编制有关破产财产分配方案涉及到职工问题的,按照破产法的规定认真收集、审核各项资料，保证清理破产财产工作的独立性、真实性和准确性。32.6 律师应当了解破产企业 ...
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定义和范围皆有不同。首先，在主体上，权利人不限于企业，义务人也不限于企业的客户，盖由于会计主体与法律主体之间的差异。其次，会计意义上的应收账款仅限于 登记公示系统原因造成的登记错误， 由征信中心负责。中国人民银行征信中心对登记资料不进行任何审查，仅对登记系统原因造成的登记错误负责，将登记的目的仅限于向 ...
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了《增值业务宝典》，但《增值业务宝典》注明：“本宣传资料仅供参考，不作为公司与客户间权利与义务的依据。如有改动，恕不另行通知”。这个价格表 。十、电信业务经营者应当在营业场所或业务代办场所的醒目位置明码标价。 河北移动公司宣传资料中也没有包括计费原则、批准文号等，更没有在场所醒目位置明码标价，违反法律 ...
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、或是拒绝担保等交易，或是参与标准化合同下为交付商品而广为人知的交易事务，如客户保证金、保证金合同、起杠杆作用的账户、合约买卖合同，或参与期货委员会决定的任何 的合约、客户、计划、协议、设置下的事务，或任何人直接或间接参与商品投资交易，如果在期货管理委员会细则、条例所禁止的投资事务中利用非公开的资料， ...
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