看出，尽管利用网上银行洗钱，手法较传统洗钱方式有所区别，但定性为洗钱罪应无问题。 （四）非法侵入网上银行系统 非法侵入网上银行系统有三种:一是善意的 的系统参数，防止关机后无法恢复。还要收集、封存现场上可能记录有犯罪行为过程和真实情况的物品、数据等证明(如工作日记，伪造的各种银行卡、假身份证，记录下 ...
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必要性、合法性和时效性。必要性是指司法机关采取措施时，应有充分的证据，能够证明犯罪嫌疑人、被告人有可能隐瞒、转移财产，确实有影响罚金等刑罚执行的可能。 被告人的财产状况从立案阶段开始即予讯问、调查并且与其家庭状况等个人情况一并记录在案，以便人民法院判决罚金刑时参考或作为补充调查时的基本线索。为防止犯罪 ...
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的侦查提出了巨大的挑战，于是各种特殊的侦查方法应运而生。诱惑侦查，就是被实践证明为破获此类高难度案件的有效措施之一。在当今许多国家，诱惑侦查都以其不俗 得到警察局长同意。笔者赞同采取英国这种做法。例如在贩毒案中，如果侦查人员诱使并无犯罪意图的人产生犯意，进而进行贩毒活动，则该诱惑者应以教唆犯的身份承担 ...
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国家侦查机关在调查取证时既有先进的技术手段，更有国家的强制力为依托，对犯罪嫌疑人、被告人构成绝对的优势，而刑事制裁的手段又与人的自由、生命息息相关。 视听资料证明力的幅度则可以通过证据规则来控制。实际上，视听资料在很多情况下已经不再只是作为保全物证、书证、证人证言等其他证据的手段，而是成为记录民事活动 ...
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的侦查提出了巨大的挑战，于是各种特殊的侦查方法应运而生。诱惑侦查，就是被实践证明为破获此类高难度案件的有效措施之一。在当今许多国家，诱惑侦查都以其不俗 得到警察局长同意。笔者赞同采取英国这种做法。例如在贩毒案中，如果侦查人员诱使并无犯罪意图的人产生犯意，进而进行贩毒活动，则该诱惑者应以教唆犯的身份承担 ...
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为“镜中之花”，而记录着历史事件之信息的材料才是“镜子”，当然也可以说是“镜子的碎片”。我们看不到真实的“花”-无论是整朵的“花”还是破碎的“ 标准所作的界定，显然，现代的刑事诉讼法中并不存在具有可操作性的证明标准。‘犯罪事实清楚，证据确实充分’、‘超越合理怀疑’以及‘内心确信’等等，只是对特定主体的 ...
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未能引起法官的重视。15世纪早期，陪审团的组成发生了变化，许多陪审员不再来自于犯罪的发生地，他们在法庭审判中真正成为了证据的评判者，证人的作用也随之变得 。由于缺乏在具体案件中陪审团如何运用证据进行裁判的记录，因此，运用历史分析的方法研究与陪审团制度相关联的证明标准，往往只能从法官的指令和学者的论述中 ...
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传统法文化影响以及刑事司法机制远不健全的条件下，广大司法人员偏好入罪而不习惯出罪，公民中的犯罪记录（前科）数将会是现在的6倍以上。而犯罪记录在 民事收容在程序运作上被立法严格化：案件审理时，相对人可获得律师帮助.证据的证明标准是“清楚的有说服力的证据”，其标准虽低于刑事诉讼的“排除合理怀疑的证据”，但 ...
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收集其他证据。通过工作，首先搜查到黄清明使用的一部小灵通。通过小灵通的通讯记录，查明了18名吸毒人员向黄清明购买海洛因的事实。最后法院采纳了这18人的 就会要求公诉方补充提供其他证据来证明犯罪。然而由于时过境迁，侦查部门很难再补充收集到有价值的证据。于是，按照刑诉法“疑罪从无”的原则，被告人就会被无罪 ...
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公众可进入的地方，即使是在保留专用的地方所取得的信息、录像或磁带录音的记录作为证据。第三，《有组织犯罪法》对卧底人员的身份设立了严格的保密 法院对于组织稳定性的要件主要采用了主观标准来判断，即只要证明各行为人具有在一定时间内维持长久稳定的犯罪活动的目的，尽管行为人上述目的并未实现，亦足以认定存在稳定的 ...
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