我国长期以来的储蓄存款虚名制，为不法分子藏匿“不义之财”大开方便之门，成为公款私存的“避风港”，国家税收流失的“黑洞”，腐败分子逃避法律追究的“撒手锏”以及洗钱犯罪的好渠道。上述犯罪，往往因为犯罪分子以假名化名进行交易或转移财产而难以查证追究。实行存款实名制可使“黑金”露出“狐狸尾巴”，利于打击犯罪 ...
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的情况下，启用隐名合伙很可能成为部分人进行金融诈骗的工具及对黑色收入进行洗钱的便捷之道。从而引发市场混乱，如果登记的话，将使得隐名合伙本身的优点 方面：第一，对有限合伙企业的建立必须严格把关。为了防止有限合伙企业成为黑色收入者洗钱的工具，应严格有限合伙的登记管理制度，有限合伙之合伙人欲获有限合伙资格， ...
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责任划分，本文下一部分将重点讨论。?另外，一些电子货币类型的完全匿名性，也使洗钱、逃税等犯罪活动更加方便。（2）对央行的货币政策的影响电子货币对中央 可以实现个人对个人的在线支付）。而且，跨国境的开展存贷款业务，还涉及到“洗钱”的问题。五、对银行电子化网络化的回应金融业一直是公认的高风险的行业。在金融 ...
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规则及标准主要是指与银行经营业务相关的法律、规则及标准，主要包括反洗钱、防止恐怖分子进行融资活动的相关规定，以及涉及银行经营的准则（conductofbusiness）（ 他银行工作人员提供的培训方面的信息；履行特定的法定职责（例如，履行反洗钱职责等）；就遵守法律、规则及标准等合规要求对员工进行教育， ...
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了，最后这些风险和损失是由债权人承担的。有很多人就利用有限责任公司不断的向银行借钱，借来钱以后，把钱悄悄的转移走，这就是洗钱。这又是当前国际性的一个问题，洗钱和金融欺诈的问题，实际上现在有限责任公司已经扭曲了市场的经济基本的法则。所以说，从企业产权制度看法人治理，法人治理已经成为基本的问题。 投资 ...
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了西方MBO的功能，突变成了MSI. 变种三：突变成“OSI”，一场沦为“大洗钱运动”的权力资本盛宴，出于“原罪”之忧虑而进行资本外逃，损害国家的公信力和 资本的盛宴。 这样，所谓的MBO（OSI）就变成了一场轰轰烈烈的“大洗钱运动”，其妙处不言自明：在没有MBO的情况下，他们捞取的大量灰色收入怎么都 ...
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程度比较高的特点，采取伪造信用证（卡）等手段进行诈骗活动。三是当前世界各国的洗钱犯罪活动有愈演愈烈之势，并呈现金融市场较为发达的国家向金融市场尚处于发展中的国家和地区蔓延的趋势，我国入世后，将大开门户，广引外资，给洗钱犯罪分子以可乘之机。四是入世后侵犯知识产权犯罪将不断增多。（二）发案数量继续攀升 ...
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，但97年刑法为其确立了新的罪名，并在内容上有所扩充。如第191条的洗钱罪。早在1990年全国人大常委会《关于禁毒的决定》的第四条就有关于掩饰、隐瞒毒品犯罪所得财物的非法性质及其来源的规定，修订后的刑法将其规定为洗钱罪，并且其掩饰、隐瞒的对象已经不限于毒品犯罪，而是扩展到走私犯罪和黑社会性质的 ...
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将有组织犯罪划分为任意的有组织犯罪、必要的有组织犯罪以及有组织犯罪的下游犯罪洗钱罪。（6）这些分类都是对有组织犯罪的极有价值的探索性研究，对我们 持枪抢劫，拐卖妇女儿童、组织卖淫，聚众赌博，制贩毒品，贩运枪支，多次走私，销赃洗钱等。（19）对这类有组织犯罪来说，牟取巨额非法利润是唯一目的，不择手段就是 ...
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通讯的高速发展，国际交流在促进经济繁荣发展的同时，也使贩毒、恐怖活动、洗钱、劫持航空器、走私国家珍贵文物、国际经济诈骗等跨国犯罪日益增多。人员往来频繁， ，中美双方都愿意在打击国际有组织跨国犯罪、毒品走私、非法移民、制造伪币和洗钱方面等进行合作，并就缔结引渡条约和司法协助条约方面表明了各自的观点和立场 ...
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