群体，系自然人或非法人主体的社会团体组织长期从事规模性、频繁性、业务性的放贷行为，有些职业放贷人往往兼具中介化和组织化的特征。无论是职业放贷人主体还是法人放贷 规定， 内容为其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为. 4 《取缔办法》第四条前三款明示列举了办理结算、票据贴现、信托、金融租赁、外汇买卖等业务 ...
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群体，系自然人或非法人主体的社会团体组织长期从事规模性、频繁性、业务性的放贷行为，有些职业放贷人往往兼具中介化和组织化的特征。无论是职业放贷人主体还是法人放贷 规定， 内容为其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为. 4 《取缔办法》第四条前三款明示列举了办理结算、票据贴现、信托、金融租赁、外汇买卖等业务 ...
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群体，系自然人或非法人主体的社会团体组织长期从事规模性、频繁性、业务性的放贷行为，有些职业放贷人往往兼具中介化和组织化的特征。无论是职业放贷人主体还是法人放贷 规定， 内容为其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为. 4 《取缔办法》第四条前三款明示列举了办理结算、票据贴现、信托、金融租赁、外汇买卖等业务 ...
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包括QQ或微信聊天记录、电话记录、短信内容、电子或纸质书信、两人在公共场合较为亲密的照片、一起旅游的合影、租房合同、物业和水电费凭据、开房记录、票据、视听资料、证人证言、互赠礼物、村(居)委会、派出所的证明等等，间接证据形成完整证据链，可认定事实成立。3、对易消失、更改的证据及时保全对于电子版、手机 ...
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王某向张某提出，想借用其商品房买卖合同书抵押贷款，张某将购房合同书及相关票据交给王某。被告人在多次贷款未果后，遂产生变卖该房屋的想法。其在 结婚证、授权委托书将房屋过户出售，属采取了秘密手段。 第二种观点认为，被告人的行为构成诈骗罪，理由是被告人王某为达到其非法占有被害人房屋的目的，向房地产公司工作 ...
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、代交续期保险费的名义，通过使用作废的票据、向客户出具收条的方式，将保险费非法占为己有的行为，属于三被告人的个人行为，区别于在签订、履行合同过程 公司对在此期间发生的保险事故不承担保险责任。本案中，三被告人占有保险费的行为发生在保险费进入人寿保险的账户之前，因未能按时交纳保险费造成保险合同失效，侵犯的 ...
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规定的商事留置权﹚，但有时却无须考虑商人身份的存在﹙如作为绝对商行为的票据行为、证券交易行为﹚；此外，不容忽视的是，某人在某法律关系中被确定为商人， 概念也可能无法达到上述理想境界，因而也与类型的界限并非泾渭分明；例如即使在法律行为这个典型的抽象概念中我们依然会发现私法自治这样的价值导向。但是，类型相 ...
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彩礼款范畴，法院不予考虑。原告要求被告返还价值3600元戒指一枚，因原告在举证期限内未能举出戒指的票据用以支持，被告又不予认可，法院不予支持。...
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任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国 （3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。 2001年最高人民法院《全国法院审理 ...
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存在不容忽视的社会危害性，尤其容易诱发其他犯罪，但高利贷易诱发犯罪并不等于放高利贷行为本身就是犯罪，它们之间是两回事。⑵而且我国刑法除了高利转贷罪以外，没有其他 ）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖的相关内容，非法发放贷款行为属于非法金融业务活动。而非法 ...
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