，管理公司认为如果在清算财产中按比例清偿债权，则无法全额取回30000万元资金，因此以返还保证金及其利息的名义向所在地人民法院起诉。其认为，保证金的所有权 从其性质和证券市场的实际情况来看，上述观点值得商榷。 一、证券市场资金的特殊性 （一）保证金的概念和性质 本案是一个关于是否侵犯证券市场客户保证金 ...
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或者划转到设立成功的境外企业账户后，或者境外企业未设立成功、专用账户内资金按要求调回境内后，投资主体应当及时关闭该账户，并将有关情况报原 境外投资外汇管理改革有关问题的通知》 9. 《国家外汇管理局关于简化境外投资外汇资金来源审查有关问题的通知》 10. 《国家外汇管理局关于清理境外投资汇回利润保证金 ...
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的底限（Bottomline），只有坚持这个底限，才能保证充分发挥政府采购在实现公共资金使用效益最大化，促进平等竞争，调节宏观经济以及遏止贪污腐败等方面的积极作用 布罗克斯指出：“缺乏竞争的政府采购合同每年要浪费数十亿美元的资金。”[80]只有充分的公开的竞争才能防止政府采购中的浪费和腐败问题。反过来 ...
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省直行政事业单位大宗物品招标采购暂行规定》。） 从现有的立法来看，对财政性资金的内容有不同的规定，《深圳经济特区政府采购条例》（征求意见第二稿）规定 遵循公开、公平、公正原则，维护公共利益，保证行政效率，最大限度地提高财政性资金的使用效益。”财政部起草的《中华人民共和国政府采购条例（讨论稿）》曾列举了 ...
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炒股行为的行为人是指利用从事证券业务的工作便利，采取透支方法挪用本单位或客户资金进行股票买卖活动的人。2.主观意图。透支炒股的目的是个人非法获取利润。 的信用作“担保”，透支买进后，当日将透支额补齐；②直接利用证券商及股民的资金，进行股票买卖。3.客体特征。侵害的客体是证券交易秩序和证券商及股民的资金 ...
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旧，虚构集资用途的方法持续进行非法集资活动；甚至将集资款项近1/3的资金进行挥霍性投资和随意性处置，致使大量集资款无法返还。很明显被告公司及其主管人员 的分析，这一起“集资诈骗”案件的犯罪人主要使用了以下三种方法来骗取投资者的资金。第一种方法是劝诱投资者过量交易，从中收取高额的手续费，而且由于这些股票 ...
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银行计算机终端机的操作和银行业务程序的便利，与其弟郝景文合谋盗窃金融机构资金。郝氏兄弟通过在银行计算机系统专用线路上接入的无线侵入装置，非法侵入金融 他人信用卡帐号密码，并通过网络特约商户进行邮购商品，或者通过网络银行秘密转移资金。例如1998年10月，世界银行驻沈阳机床股份有限公司的执行顾问保尔。金 ...
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犯罪构成模式。 关键词：金融监管 罪过理论 立法设计 依据我国刑法规定，用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪既可以由银行或者其他金融机构构成，又可以由上述 惩罚需要。但是，由于当时对此类犯罪行为能够以自然人犯挪用公款罪、挪用资金罪或者玩忽职守罪追究相关责任人员的刑事责任，已存刑法基本上可以满足对此类行为 ...
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多基于人情往来以借贷方式互帮互助不同，作为商事主体的单位一般有偿出借款项，收取资金占用费以补偿收益损失。同时，企业借贷纠纷中的主体因不具备放贷资质而 第153条规定，综合借款合同内容类似金融机构格式化贷款合同、出借人在一定时期的资金出借行为经常反复、借款目的具有营利性、出借人经营范围等因素，G公司与H ...
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借贷司法解释）第一条，对民间借贷定义为自然人、法人和非法人组织之间进行资金融通的行为。同时明确，经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其 ，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照年利率6%支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持。 3. 按同期同类贷款利率或一年期贷款市场报价 ...
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