包括银行、第三方支付平台、证券期货等金融服务账户的身份认证信息（一组确认用户操作权限的数据，包括账号、口令、密码、数字证书等），也包括存款、 继续羁押犯罪嫌疑人、被告人，羁押期限将超过依法可能判处的刑期的。 4. 案件事实基本查清，证据已经收集固定，符合取保候审或者监视居住条件的。 经羁押必要性审查 ...
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《北京市专项维修资金使用管理办法(试行)》和《关于加强专项维修资金账户管理有关问题的通知》 都把存款和购买国债作为住宅维修资金的投资选择。 目前的模式还有 必须接受《信托法》和《信托公司管理办法》的双重调整。 如此，未经中国人民银行批准，任何单位和个人不得经营该信托业务。 如果属于民事信托，则其法律 ...
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二中民终字第04059号核心法律问题：虚假房屋买卖合同的认定及其效力案情介绍一、基本案情上诉人（原审被告）：关某被上诉人（原审原告）：陈甲原审被告：王 涉金额较大，如果确系真实交易，资金的流向应当是有据可查的，包括审查银行转账、存款等实际资金流向以及收款收据情况。如果当事人主张是以现金方式支付房款，也 ...
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包括视频信息、现场痕迹信息、网络通讯技术特征信息、犯罪嫌疑人籍贯、前科情况等基本信息等；其四，建立电信诈骗犯罪情报研判制度，在重点地区设立专职电信诈骗 长时间的协商和磨合。例如，银行为吸纳存款追求发卡量的考核规定易为电信诈骗犯罪嫌疑人所利用，借用或租用他人身份证大量开立转账账户。此外，公安机关与银行 ...
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、英国、德国、法国、奥地利、瑞典、丹麦、冰岛等国家纷纷宣布对本国所有个人银行账户提供担保，以稳定存款人信心。2008年10月7日，欧盟27国财长例会 钢铁产业的振兴计划具有明显的政府主导性。 例如，在汽车产业调整和振兴计划中，基本原则之一是坚持结构调整，注重发挥市场作用与加强政府引导相结合，即利用市场 ...
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虽则不具有合法的根据，但该占有状态显然并不违反法律的规定，该巨额存款的所有权仍然属于银行或者其他人。当何鹏基于非法占有的故意和目的，取出巨款并隐匿 看来一个重要原因是舆论影响了司法独立。第二次世界大战结束后，司法独立作为一项基本人权，得到国际社会的普遍认可，称为一系列国际法律文件的重要原则。[9]伦斯 ...
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占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，造成他人发生认识错误而交付财产的行为。诈骗罪的基本构造为：行为人以非法占有为目的实施欺诈行为对方产生认识错误对于基于认识错误而处分 视其为属于为了后来向银行职员提取现金的行为所作的准备条件行为。易言之，该划拨行为客观上起到了隐瞒行为人账户内没有真正存款之事实的作用，而且 ...
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。(3)出具公证文书。公证机关根据审查结果，决定是否出具公证书。公证书包括当事人的基本情况，公证证词，公证员签名，公证机关(公证处)盖章，出证日期等。24．公证 《付款授权书》，与此同时，需在贷款银行指定的营业部开立还款专用账户，并在户内保留足够偿还下期供款的存款余额。(4)按揭办法确定以后，购房者应 ...
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的。[63] 应该说这种对社会团体的作用的认识没有问题，也是市场经济发达国家的基本共识。但是，对于第三世界存在对结社自由有误解的论断似乎也存在学者自身的 条，《民办非企业单位登记管理暂行条例》第34条等。 [73] 例如，现在银行对存款账户实行的实名制就具有充分的社会性和科学性理由。以笔者看来，其理由 ...
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义务人履行能力的判断，主要看其是否具备交付特定物的能力，是否具备如实提供被执行人银行账户、存款及其他财产状况的条件，是否具备冻结、扣划、提取款项和办理产权的 的社会危害性及其程度。 三是罪刑相适应原则。罪刑相适应原则是我国刑法的基本原则之一，它贯穿于整个刑事立法和刑事司法；罪刑相适应原则的正确涵义，应 ...
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