或者不存入国家指定的银行,或者把境内的外汇转移到境外,或者把国家拨给的外汇非法出售牟利的,由外汇管理机关依照外汇管理法规强制收兑外汇,没收非法所得,可以并处罚款,并 严重的,依照《决定》第4条和刑法第225条或者第231条规定,以非法经营罪处理。对于在国家规定的非外汇指定银行之外的外汇交易场所买卖外汇 ...
//www.110.com/ziliao/article-221875.html -了解详情
典当行应属于金融机构。 [21] 本部分罪名均以各具体金融法的法律法规内容归纳。 [22]对没有涉外期货经营业务权限的公司将客户单不经国外交易所上市交易，而进行私下对冲的，应该按照非法经营罪或诈骗罪处理。 (刘代华系中南财经政法大学法学院讲师；齐文远系中南财经政法大学法学院 ...
//www.110.com/ziliao/article-220271.html -了解详情
的其他条件。 第一百二十五条 经国务院证券监督管理机构批准，证券公司可以经营下列部分或者全部业务： (一)证券经纪； (二)证券投资咨询； (三)与证券交易、 三十万元以下的罚款。 第一百九十七条 未经批准，擅自设立证券公司或者非法经营证券业务的，由证券监督管理机构予以取缔，没收违法所得，并处以违法 ...
//www.110.com/ziliao/article-202689.html -了解详情
单位则规定了不同的追诉标准，如1998年12月17日最高人民法院《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：有其他严重情节是指个人 专卖局《关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要》第3条关于非法经营烟草制品行为适用法律问题中规定：未经烟草专卖行政主管部门许可，无生产 ...
//www.110.com/ziliao/article-197559.html -了解详情
产品的市场中间价格计算。多次实施侵犯知识产权行为，未经行政处理或者刑事处罚的，非法经营数额、违法所得数额或者销售金额累计计算。本解释第三条所规定的“件”， 犯罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营场所或者运输、储存、代理进出口等便利条件、帮助的，以侵犯知识产权犯罪的共 ...
//www.110.com/ziliao/article-185290.html -了解详情
、破产，必须经国务院证券监督管理机构批准。证券公司在境外设立、收购或者参股证券经营机构，必须经国务院证券监督管理机构批准。第一百三十条国务院证券监督管理机构应当 三十万元以下的罚款。第一百九十七条未经批准，擅自设立证券公司或者非法经营证券业务的，由证券监督管理机构予以取缔，没收违法所得，并处以违法所得 ...
//www.110.com/ziliao/article-185055.html -了解详情
，并没有携款潜逃或明显地用于个人挥霍，而是用于经营，由此就难以确定其意图是非法占用公私财物还是非法占有公私财物。 第二，直接故意与间接故意的关系。 。违约后，不但不想方设法承担违约责任，反而千方百计地逃避责任，行为主观上具有非法占有目的的就比较明显。因此，对于一些经济犯罪、财产犯罪而言，一方当事人取得 ...
//www.110.com/ziliao/article-161612.html -了解详情
会提高识别传销违法犯罪活动的能力。还要选择典型案例向人们揭露传销犯罪活动的欺骗性和非法敛财本质，披露那些打着电子商务、网络经济，不断创造着各种看似十分前卫时髦 的刑事责任。对组织传销活动的，其获取的财物数额达到构成犯罪标准的，以非法经营罪追究其刑事责任；隐瞒实际情况以返利为诱饵，向下家推销与实际价值高 ...
//www.110.com/ziliao/article-157049.html -了解详情
等。在沈阳最繁荣的中街、太原街等黄金地段，均有刘涌通过非法手段获得经营的商场，他还通过贿赂政府官员获得了上万平方米的房地产开发权。刘涌 犯罪的控制和防范。 5.1加大反洗钱力度 洗钱，(moneylaundering)，是指为了掩盖非法收入的真实来源，使用各种手段使其合法化并进入流通的过程。 洗钱是有 ...
//www.110.com/ziliao/article-151493.html -了解详情
以上7年以下有期徒刑，并处罚金。 二、本罪的立案标准 最高人民法院《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中对刑法第217条规定的侵犯 又实施刑法第217条所列侵犯著作权行为之一的； 3.个人非法经营数额在20万元以上，单位非法经营数额在100万元以上的； 4.造成其他严重后果的。 （ ...
//www.110.com/ziliao/article-61909.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务