公众吸收存款的商业银行等， 即使有抬高利率等不正当行为， 也不能按本罪处理。也有学者认为， 有权吸收公众存款的金融机构， 实施违规提高利率吸收公众 并不符合当前经济社会对金融秩序疏于管理的现状， 反而极大限制了中小型企业的发展， 2003年的孙大午案就引起了学术界极大关注， 暴露了我国金融管理的弊端。 ...
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币之中，越来越陷入挖矿造币的“比特币区块链”思维和范式不能自拔。尽管中国政府于2017年9月4日明确叫停ICO，并随之叫停人民币与数字币的交易。但 那种全新的网络加密数字货币，总体上仍是在现有法定货币及其运行体系（包括商业银行在内）下，充分运用包括区块链在内的各种技术，进一步提升法定货币的数字化，主要 ...
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判决理由亦相似。 不过，也有不同的处理方式，对无效合同认定的门槛更低。（2015）苏中商终字第01256号一案中，银行合规发放贷款，而法院认为被告以欺骗 物权法一百七十二条，做了不同表述，理论上、实践中也有些许分歧。不过，2007年，最高院副院长在全国民商事审判工作会议上的讲话对这一问题给出明确态度。 ...
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的新兴综合性金融服务，得到了迅猛发展。尤其是2008年金融危机爆发后，保理行业高速发展，进入了一个新的平台。银行同业将保理业务作为一项重要的供应链 特别是保理专户回款异常等情况增加敏感性，要做到及时发现、及时防范、及时处理。 3.统一管理标准和要求，规范档案管理。做到档案资料分装整齐、目录清晰、内容 ...
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。我知道湖北汉口四季美农贸市场有限公司在民生银行汉正街支行开户情况。2014年9月左右，我听到公司财务人员议论张某乙因违规将湖北汉口四季美农贸市场有限公司在民生银行 坤荣汇报过伍某某的事情，吕坤荣说，保证公司资金安全，再处理伍某某。2016年3月4日的证言，主要内容为：武汉南顺物流有限公司与武汉市黄陂 ...
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、真实项目与虚假承诺相交织、正常交易与违规操作相混合的方式，不仅增加了投资者等受害人甄别的难度，也造成了打击处理中的“六难”，即取证难、定性难 ]陈晨：“我国政府行政管理中存在的问题及对策分析”，载《西北民族大学学报》2011年第3期。[11]涉众型经济犯罪案件中，犯罪分子对于“办公”场所的选择趋势， ...
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影剧院、体育场馆项目。 3.1.4.3、律师可以结合委托人要求和项目具体情况，参照2000年建设部、国家工商行政管理局颁布的《建设工程委托监理合同（示范文本）》 ；对于欠付工程价款的利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。 律师可合理提示承包人，对于 ...
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内向原告江苏炜伦航运股份有限公司赔偿上述款项的利息损失，按照中国人民银行同期活期存款利率标准，从2008年6月3日起计算至判决生效之日止；三、对 债务纠纷案件，深圳市中级人民法院经审理认为，该案涉嫌刑事犯罪，于2001年9月21日将该案移送安徽省公安厅侦查处理，同时通知深发行、安信公司、安信证券部已将 ...
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活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑罚处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。 （二）行为人具有贷出资金的目的是本罪的构成条件 上述肯定说中根据 借贷名义向社会公众发放贷款；（四）其他违反法律、行政法规的行为。2002年中国人民银行《关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》规定：民间个人借贷活动必须 ...
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活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑罚处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。 （二）行为人具有贷出资金的目的是本罪的构成条件 上述肯定说中根据 借贷名义向社会公众发放贷款；（四）其他违反法律、行政法规的行为。2002年中国人民银行《关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》规定：民间个人借贷活动必须 ...
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