第一案银广夏证券市场虚假陈述案中，银广夏事件直接责任人员提供虚假财会报告案及涉案会计师事务所责任人员出具证明文件重大失实案的刑事诉讼程序，与遭受重大损失 中，相关当事人涉嫌金融诈骗犯罪或证券投资领域的其他犯罪，刑事案件已经由公安机关立案受理，利益受损的当事人又诉至法院要求民事赔偿，且刑事案件的处理结果 ...
//www.110.com/ziliao/article-63086.html -了解详情
以上数据来源于《中德不起诉制度比较》第168页及笔者调取的历年高检工作报告）根据以上数据统计并结合实际情况分析：（1）1997年受理案件最少，不 第262条规定：“发现犯罪嫌疑人没有违法犯罪行为的，应当书面说明理由将案卷退回公安机关处理；发现犯罪事实并非犯罪嫌疑人所为的，应当书面说明理由将案卷退回公安 ...
//www.110.com/ziliao/article-18506.html -了解详情
禁止令；[23]如有证据表明情节严重，有违反刑法之虞，应当及时移交公安部门处理，有权建议对违法者提出刑事检控；加大处罚力度，增加对操纵 。 [7] 《全国人大常委会执法检查组关于检查实施情况的报告》。 [8] 比如，中国证监会自2001年7月对“东方电子”立案调查以来，一直未对公司的虚假陈述行为作出 ...
//www.110.com/ziliao/article-14969.html -了解详情
1982年《美国联邦被害人和证人保护法》的规定，检察官提交给联邦法院的调查结果的报告中，必须包括一份“被害人被害状态的陈述”，从被害人的角度来陈述犯罪及其结果。 的结果。中国《刑事诉讼法》规定的应当告知被害人的情形有：公安机关决定不立案的，应将不立案的原因通知控告人；人民检察院作出不起诉决定的，应将不 ...
//www.110.com/ziliao/article-7150.html -了解详情
全国法院审判方式改革工作会议上明确指出：“确认是否符合开庭条件的工作，应当在立案审查阶段做好。人民法院在审查起诉时，要严格把握开庭必须具备的形式要件， 犯罪情节轻重的各种证据”的规定，以及第140条“人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料”的规定，也违反了《人民检察院刑事诉讼 ...
//www.110.com/ziliao/article-6408.html -了解详情
的合法权利等等。3、不立案原因审查制。笔者认为针对职务犯罪应立而不立的案件可引入审查制，由侦查监督部门行使，其方法可比照针对公安机关应立而不立的 事实又无确定的犯罪嫌疑人的案件，在作出撤案处理时设置内部听证程序。由侦查人员报告侦查过程，论证撤案理由，说明撤案依据，让撤案处理处于公开状态。听证以后由听证 ...
//www.110.com/ziliao/article-5989.html -了解详情
年度”时相对数额的计算。还规定“偷税数额在五万元以下，纳税人或者扣缴义务人在公安机关立案侦查以前已经足额补缴应纳税款和滞纳金，犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的， 凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度 ...
//www.110.com/ziliao/article-5090.html -了解详情
也难于在短期内掌握多变的税收政策、法律及税收的专业技能，这将使公安机关在案件的立案、取证、定性上过多地依赖税务机关，缺少主动性，导致在查办税案时简单 达不到税收资源的充分共享，客观上造成人力、物力和财力的浪费。党的十六大报告中指出，“合理设置机构，优化人员结构，实现机构和编制的法定化，切实解决层次过多 ...
//www.110.com/ziliao/article-2539.html -了解详情
，谁提供的代理资源是要负一定责任的。 陈某、张某等开设赌场案，公安机关提供远程勘验报告还有代理账户的后台截图，证明该五人有代理账号，账号下面都发展有 的口供或者返佣记录相吻合，如果是其他赌博网站的返佣的话，要看公安机关是否对其他网站立案取证。对不能说明来源的资金不能简单的认定为被告人的违法所得。 3、 ...
//www.110.com/ziliao/article-947464.html -了解详情
和建议，积极协调案件线索移送，引导侦查机关收集证据，依法监督公安机关立案。该院还结合当地实际，牵头公安、食药监、农委等职能部门组织开展专项活动，形成了 侦查，较好地固定了案件的事实和证据。检察机关及时请示汇报，向江西省检察院报告办理进度和遇到的问题，争取到上级业务主管部门的大力支持。同时在走访市场、 ...
//www.110.com/ziliao/article-771953.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务