洗钱法》要求在境内设立的金融机构和特定的非金融机构依法建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 预算，按时拨付，确保足额到位。国务院在《关于开展第二次全国土地调查的通知》和《关于开展第三次全国文物普查的通知》中，分别就土地调查经费和文物普查 ...
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的建议21世纪的法院 归结起来，《民事法院的现代化》报告为迎接挑战，提出如下三方面建议： 1.管理民事司法制度的全新模式。主要包括：(1)明确区分案件管理和审理中心的职能，在拥有专门管辖权的王座法院，建立民事审判主中心（a Flagship Hearing Centre for ...
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大选却又令人惊愕地向世人一展它的存在。要理解美国总统选举的问题，我们首先要理解有关选举院（ElectoralCollege）制度的法律，包括合众国宪法和法律，以及 ，并不是他们希望选举人还发挥任何实质性作用，而是因为选举院制度在大多数情况下是选民直选的一种近似途径。然而，这种选举方法毕竟不是直选，近似 ...
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上述违法行为负责并受到相应处罚。②公司不仅应从形式上维护个人交易信息报告制度，而且应从实质上保证该制度的有效实施，即公司不仅应要求内部人依法及时交纳报告， 或策略进行欺诈；（b）发布关于某项重大事实的不真实陈述，或者对某项重大事实予以隐瞒，而被隐瞒事实根据发布陈述当时的情况而言对于避免该陈述产生误导是 ...
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法官通常被任命为终身职位或直至退休年龄，正是这一事实被看作司法的阶级性和压迫性制度的一项特征，因为它使权力永久性地操纵在少数人手中，这种权力与 3，第18页；Watson，前注9，第224页。[145] 关于自愿程序，参见前注78。[146] 然而，根据维路提交的报告，欧洲委员会已力图对获得公正审理的 ...
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执行职务情况登记制度、代表评议制度、代表工作通报制度、奖惩制度等）[9]的完善是推动其代表职能的履行的又一关键性因素。反之亦然，代表监督制度的不 经验，建立健全学生人大代表工作参考条例或细则，使代表工作有章可循，促进大学生人大代表职能更好地履行。 二、大学生代议制民主的意义及对我国人大制度的影响 首先 ...
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争端解决实践总体比较平稳，出现了一些关于争端程序的新问题和新现象，展示了WTO争端解决实践的丰富性。 1、在专家组报告经过中期审议阶段后，专家组再自行 。作为手册型工具书，该书有助于读者在较短时间内初步了解某个WTO案件最基本情况，但因内容过于简要（仅包括：争议措施或者产品、专家组和/或上诉机构主要 ...
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、商业秘密及其他不宜对外披露的内容外，全部对社会公告。而且改进现行审计报告的形式和内容要求，建立适合于对外公告的审计报告制度。 从审计工作实践来看， 报业网2004年7月1日。 2004年审计报告中透露出来的一些大案要案也已经开始问责的过程，关于一些问题的处理情况不断见诸报端，但这些信息中依然不包括 ...
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权利问题作出规定，没有对劳动者和用人单位的特殊性问题作出规定，社会保险制度的规范过于原则无法操作，国务院关于社会保险的行政法规本身存在不合理、变动频繁、统筹 职业稳定权，促进社会稳定。 从全社会角度看，无固定期限劳动合同制度的建立和完善还具有保障社会政治经济秩序良好运行的价值。通过规范劳动者和用人单位 ...
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。” 4、 执行公开理念 执行公开的含义主要是指程序的启动、进展、结果等方面的情况应当向当事人乃至社会公开，建立健全公开、公示制度，畅通信息渠道，加强与 因为根据2002年2月9日生效的《最高人民法院关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》的精神，在执行阶段，未经 ...
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