：广义上的洗钱概念是可以包容多种经济违法乃至犯罪行为的。 除洗钱罪外，当前市场经济条件下，单位实施贷款诈骗犯罪的情况也相当普遍，但碍于现行刑法典中贷款 主体只能是自然人而不包括法人非法人单位，惟其如此，司法机关在遇有单位诈骗罪时，大多只得按合同诈骗罪定性。鉴于单位假贷款时，大多与金融机构签订了合同， ...
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，他们受益最大，而且骗汇成功往往是另一轮犯罪活动的开始，如走私、出口骗退税、虚假投资、国际金融诈骗，给国家造成的损失最为巨大，必须要严厉打击， 。 3．伪造全套进口单证，向代理商提供全套反向服务 本来制作和获得进口单证，包括进口合同、商业发票、装船单据、海关报关单、纳税凭证、进口证明、以及商检证等都是 ...
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信用等情况也良莠不齐，在利益的驱使下，极易诱发经济犯罪。 （一）民间票据中介诱发诈骗类经济犯罪 在票据买卖的过程中，不法分子采用伪造、变造或使用作废 。②不法分子利用企业名义，虚构贸易背景，编造虚假经济合同和增值税发票等材料，向银行骗取银行承兑汇票，然后极其方便地通过民间票据中介变现后携款潜逃，给银行 ...
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以低息、无抵押等为诱饵吸引被害人“上钩”， 以行业规矩为由诱使被害人签订虚高借款合同，谎称只要按时还款，虚高的借款金额就不用还，然后制造虚假给付痕迹， 诉讼的方式，借助司法的强制力侵占被害人财物的行为可以构成三角诈骗犯罪。 《意见》认为，“套路贷”犯罪的行为特征从整体上表现为以非法占有为目的，通过虚构 ...
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应用法律若干问题的解释》的工作意见 为及时、准确地打击犯罪，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释 规定执行。 第九条本意见规定以上的数额均包括本数。 第十条合同诈骗、金融诈骗犯罪案件的具体标准仍按照上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局、 ...
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编造效益好的投资项目，以骗取银行等金融机构的贷款。 2、使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款。为支持生产，鼓励出口，使有限的资金增值， 人员与其他犯罪分子相互勾结骗取银行等金融机构钱财的行为，应当注意分清两种人员在共同犯罪中采用行为的性质，如果是以银行等金融机构工作人员为主，而采用的行为主 ...
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编造效益好的投资项目，以骗取银行等金融机构的贷款。 2、使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款。为支持生产，鼓励出口，使有限的资金增值， 人员与其他犯罪分子相互勾结骗取银行等金融机构钱财的行为，应当注意分清两种人员在共同犯罪中采用行为的性质，如果是以银行等金融机构工作人员为主，而采用的行为主 ...
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编造效益好的投资项目，以骗取银行等金融机构的贷款。 2、使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款。为支持生产，鼓励出口，使有限的资金增值， 人员与其他犯罪分子相互勾结骗取银行等金融机构钱财的行为，应当注意分清两种人员在共同犯罪中采用行为的性质，如果是以银行等金融机构工作人员为主，而采用的行为主 ...
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编造效益好的投资项目，以骗取银行等金融机构的贷款。2、使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款。为支持生产，鼓励出口，使有限的资金增值， 人员与其他犯罪分子相互勾结骗取银行等金融机构钱财的行为，应当注意分清两种人员在共同犯罪中采用行为的性质，如果是以银行等金融机构工作人员为主，而采用的行为主 ...
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犯罪。 信息技术高度发展带来的全球信息化，使得信息欺诈犯罪越来越国际化甚至全球化。如，20世纪80年代，源于西非的转资诈骗活动主要表现为不法者通过邮寄、传真向国外发送大量 条）、虚假广告罪（第222条）等都可以看作是信息欺诈罪，而签订合同失职被骗罪（第167条）和泄露证券交易内幕信息罪（第180条）在 ...
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