，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款的，依法追究刑事责任，并由中国人民银行予以取缔。”擅自不经批准设立金融机构，必然影响国家金融方针政策和信贷计划等的 、发放贷款、办理结算以及开展其他金融业务，具有法人资格的，以实现利润为其经营目的的金融机构。所谓擅自设立商业银行，包括擅自设立一个原本不存在的商业 ...
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是否属于违反法律、行政法规的强制性规定呢? 《商业银行法》第三条规定了商业银行的经营范围：“商业银行可以经营下列部分或者全部业务：(一)吸收公众存款;(二 限制了贷款人的准入门槛，用意在于维护正常的金融秩序，禁止任何单位随意进入银行业务而引发金融秩序的混乱。 因此，企业间的借贷合同，因为企业作为贷款人 ...
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是否属于违反法律、行政法规的强制性规定呢?《商业银行法》第三条规定了商业银行的经营范围：“商业银行可以经营下列部分或者全部业务：(一)吸收公众存款;(二 对出资方已经取得或者约定取得的利息应予收缴，对另一方则应处以相当于银行利息的罚款”。在《关于企业相互借贷的合同出借方尚未取得约定利息人民法院应当如何 ...
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若干问题的解释》十四、2008.11.20《最高人民法院、最高人民检察院关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》【刑事审判参考】（第八辑） 个层面理解：1.主体违法。从事吸收公众存款的经营主体必须是经国务院银行业监督管理机构批准设立的商业银行业务机构，任何单位与个人未经国务院银行业监督管理机构 ...
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4 、认定被告人薄熙来利用职务便利为实德集团被列入成品油非国营贸易进口经营备案企业名单提供帮助的证据 ( 1 ）证人徐明的证言证明：2004 年3 月 路分理处及大连西安路分理处、中国银行北京亮马河大厦支行、深圳发展银行大连开发区支行、北京市商业银行北辰路支行电汇凭证、汇划业务记账凭证、进账单、对账单 ...
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一种常态。根据全国工商联的调研结果显示，我国90％以上的民营企业无法从银行获得贷款，微型企业的融资状态更为窘迫⑽。由此可见，我国民营企业从正规渠道融资之 银行组织、个人从事商业银行才能做的放贷款事项就是为了维护现有的金融秩序，只有当行为人非法吸收公众存款，用于进行资本和货币经营时，才可能会扰乱金融秩序 ...
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因此对于本文探讨的单用途预付卡来说，发行主体一般情况下应为经营者自己。由商业银行、支付卡公司或者其他非金融机构发行的预付卡，基本上属于跨地区、跨行业、跨 、完整性和及时性进行实质性审查，对发卡人的营业性质、注册资本、投资总额、经营规模、营业额及利润、信用情况等进行实质性审查，从而形成对发卡人信用等级的 ...
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２６次常务会议通过、２０００年３月１５日中华人民共和国国务院令第２８３号发布的《国有企业监事会暂行条例》明令废止。 序号：６２ 法规名称 国有独资商业银行监事会暂行规定 发布机关及日期 １９９７年１０月２０日国务院批准 １９９７年１１月１２日中国人民银行令第３号发布 废止年度 （空） 说明 被 ...
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生产型小企业的民间融资占流动性资金来源的46.5%，投资性个体工商户的民间融资占经营资本的68%。温州银监局2011前5个月累计，温州市民间借贷7.5953 的消化方式民企向民间高私借款的消化方式银行紧缩将企业逼上高利贷经营放水时淹死,抽水时干死 商业银行国有垄断 使民营企业得不到其他渠道救济 国务院 ...
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内部控制系统。金融机构内部控制的着眼点在于保证金融企业资产的安全性和流动性，防范经营风险。内部稽核监控系统应有明确的监控目的、监控项目、专门负责监控的机构和 回；以股票质押从商业银行取得贷款；允许保险公司进入银行间债券市场进行回购交易，允许保险资金通过证券投资基金进入股市等，对这种混业经营，分业监督的 ...
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