更加严重的危害。例如，会产生以盈利为目的的大型卖淫集团，会发生大规模的“洗钱”犯罪，会进行巨额盗窃、诈骗、走私等财产性犯罪，贪污犯罪的金钱数额会急剧 地区的国际性犯罪将会增加。特别是毒品走私、武器走私、拐卖人口、金融诈骗、洗钱等方面的国际性犯罪，将会大大增加。针对国际性犯罪增加的趋势，应当注意刑事政策 ...
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关系，如偷税罪，骗取出口退税罪，虚开增值税专用发票罪，非法经营罪，逃汇罪，洗钱罪等。（2）商事运行关系，即危害了平等商事主体之间公平自愿、诚实信用的商业 罪，违法向非关系人发放贷款罪，用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪，贷款诈骗罪，洗钱罪，逃汇罪等。?2.与商业信贷相关的犯罪。它是指发生在金融活动中与 ...
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犯罪组织在成员数量上以最少三人为标准是比较科学的。2.不法资产或物品的转换、转移或掩饰罪此罪是《有组织犯罪法》第十条所规定之犯罪，一般被简称为“洗钱罪”。鉴于洗钱犯罪的流程相当复杂，且通常需多人联手方能完成，澳门的立法者便明确地将之视为是“高度组织罪行”，即有组织犯罪。需指出，《澳门刑法典》第二百二 ...
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）的概念，并制订了一套侦查有组织犯罪的特别程序措施，以保证能及时、准确地获取证据。在1993年立法中新增了一项“洗钱罪”（MoneyLaudering）。为辅助该法的实施，1998年又制订了相关的证据认定法，从而保证了对洗钱犯罪的认定和处罚。除此之外，在1980 ...
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、森林方面扩大的趋势；三是对经济秩序加大保护力度，如经济刑法的制定，确立对洗钱犯罪、金融诈骗犯罪、法人犯罪等的惩治制度。新罪名的大量增设意味着犯罪网的扩张 刑种并扩展追缴的适用范围，对诸如毒品交易、伪造货币、买卖人口、结伙盗窃、洗钱等犯罪，法院在审判有组织犯罪的成员时，可以没收其全部财产，包括追缴其非 ...
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国际互联网，例如《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》中规定的毒品买卖、洗钱犯罪等，已在INTERNET大量出现。同时，某些网络环境特有的犯罪，例如非法侵入 终端设备、服务器设立地在本国传统的领土、领水等四种空间内。例如在线洗钱者、电子敲诈者的终端所在地、网上色情服务器的终端设备地在本国领域内； ...
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违反上述规定，非法向他人提供麻醉药品、精神药品的行为即构成犯罪。此外，在刑法第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第191条还规定了洗钱罪。所谓洗钱罪，是指明知是毒品犯罪或黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其生产的收益，为掩盖、隐瞒其来源和性质，而实施提供资金帐户；或协助将 ...
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。联合国将跨国犯罪细分为十七大类，其中重要者有：发动侵略战争罪、有组织犯罪、洗钱犯罪、非法贩卖毒品犯罪、利用计算机犯罪、贪污贿赂犯罪等六种。从上述这六种跨国 钱数多以十亿计，这意味着在当前的投资中非法资金所占的比重越来越大。洗钱现在成了犯罪经济中增长最快的途径。干净与肮脏、合法与非法之间的原则界限正在 ...
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规模不如财产和经济犯罪”。 （二）经济犯罪相对集中于侵犯知识产权、金融、证券、洗钱等犯罪，具体的经济犯罪类型会逐渐呈现此消彼涨的变化。 根据世贸组织的 的无力打击、打击不力必将为国内外的犯罪分子提供了机会，侵犯知识产权、金融、证券、洗钱等犯罪会大量上升；而走私、逃汇、骗购外汇等犯罪则随着我国关税的下调 ...
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共识的人际关系，加深局势的不安定程度――不妨称之为“无根的资本主义”难题。第二、由于洗钱、境外消费等需要，原始积累的资本很容易外逃，使国有财产面临“公产私分”和“ 了可行性；但这样做的结果既会妨碍外资入境和商品出口，也会阻挡洗钱后的资本回流，进而导致国民财富的永久性大幅度缩水，最终还有可能引起货币自我 ...
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