为货币监理局负责对国民银行注册和监督检查，联邦储备委员会和联储银行负责对州注册的会员银行和银行持股公司的监管和检查，联邦存款保险公司则负责对参加存款 2、社会监管。即由合法成立的并经中央银行认可的会计事务所、审计事务所依法对金融机构报告的真实性、公正性进行审计，以便有关方面对其财务状况、经营绩效和风险 ...
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对会员提出任何财务上的要求，也不能禁止其开展业务。SIPA要求SIPC向SEC提交其认为在公共利益或实现SIPA目的方面合适或必要的报告。SIPC必须 险种，为证券公司破产时在投资者保护基金保护额度和保护范围以外的投资者风险提供保险。证券监督管理机构和证券投资者保护基金公司可劝导证券公司自愿为客户提供 ...
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试运行或竣工验收证明复印件；7.企业相应年度财务报表（资产负债表、损益表）、年度审计报告复印件；8.注册执业人员的注册执业证书（加盖执业印章）、身份证明 条件等方面加强检查，并将检查和处理结果记入企业信用档案。 具体抽查企业的数量和比例由各级建设主管部门和有关部门根据实际情况研究决定。 监督检查可以 ...
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，其中可以包括公共行政部门腐败风险问题定期报告。第十一条与审判和检察机关有关的措施一、考虑到审判机关独立和审判机关在反腐败方面的关键作用，各缔约国均应当根据本国 ；（四）检查物品和场所；（五）提供资料、物证以及鉴定结论；（六）提供有关文件和记录的原件或者经核证的副本，其中包括政府、银行、财务、公司或者 ...
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职务犯罪的成因 导致国有企业改制过程中职务犯罪的因素很多，有体制方面的因素，也有行为人主观方面的因素，在这里笔者认为主要的因素有以下几个： （一）国有企业 分流等，出现人心不稳、工作交接不细、缺乏监督检查等管理混乱现象，特别是在财务交接中，原本就缺乏监督的小金库、帐外帐、未结债权债务就成为犯罪人作案的 ...
//www.110.com/ziliao/article-131311.html -了解详情
职务犯罪的成因 导致国有企业改制过程中职务犯罪的因素很多，有体制方面的因素，也有行为人主观方面的因素，在这里笔者认为主要的因素有以下几个： （一）国有企业 分流等，出现人心不稳、工作交接不细、缺乏监督检查等管理混乱现象，特别是在财务交接中，原本就缺乏监督的小金库、帐外帐、未结债权债务就成为犯罪人作案的 ...
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资产；提供或接受劳务；代理；租赁；提供资金；担保和抵押；管理方面的合同；研究与开发项目的转移；许可协议；关键管理人员报酬。此外，按交易是否真实，可将 监事会的监查权限。公司法应赋予监事会更多的权限。如：监事会为检查公司财务，有权随时要求董事、经理和其他经营管理人员报告经营活动，有权直接调查公司的业务和 ...
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为货币监理局负责对国民银行注册和监督检查，联邦储备委员会和联储银行负责对州注册的会员银行和银行持股公司的监管和检查，联邦存款保险公司则负责对参加存款 2、社会监管。即由合法成立的并经中央银行认可的会计事务所、审计事务所依法对金融机构报告的真实性、公正性进行审计，以便有关方面对其财务状况、经营绩效和风险 ...
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的政党制度缺少独立的监督机制。”报告提出，“在坚持既有架构的前提下合理安排权力结构，把参政党的参政与监督的范围、方式、内容、步骤等方面用制度与法律 ，但可以间接罢免不称职法官。同时避免了司法系统具有高度独立的人事、财务等权力，可能出现内部过于封闭的情况。全国人大全体成员4/5以上出席，4/5以上赞成票 ...
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情况，建设工程项目的可行性报告、规划设计、初步设计、各种批准文件等等。行政机关核准的经营项目的许可证书、使用自然资源的许可证书、安全方面的认可、公司的 的评估。（三）法律评估和行政审查的关系。行政监管涉及的方面很多。有些是经当事人发动之后国家行政管理机关才进行监督检查，如商标侵权案件之类⑧。有的是法律 ...
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