经营，要注意安全性、流动性、效益性目标的协调统一。目前看来，有些金融机构内部管理制度形同虚设，防范意识差，偏重于业务开拓而轻视队伍建设，重网点建设而 本帐”，将部分存款放在“小帐户”内经营，以高出国家规定的利率发放贷款，或者加收企业“手续费”、“保证金”，使得大量资金在银行体外循环；有的将信贷资金大量 ...
//www.110.com/ziliao/article-7570.html -了解详情
返回其受控人时，看起来像是一般的商业收入。其方法有：1.以黑钱偿还贷款。洗钱者从事投资，先以合法资金支付定金，其余款项则自银行借贷，尔后以黑钱 对货币出入境的监管 将黑钱转移出境是一种重要的洗钱手段。我国虽然有着严格的外汇管理制度，但效果却不理想。1990年～1996年间我国资本外逃的规模约为360亿 ...
//www.110.com/ziliao/article-5492.html -了解详情
条，集资诈骗罪，第195条，信用证诈骗罪。 2、金融诈骗罪的客体。金融诈骗罪的客体大多是单一客体，如贷款诈骗罪，金融票据诈骗罪等。金融诈骗罪的客体，如集资诈骗罪，犯罪行为同时侵犯了出资人的公私财产所有权和国家对金融活动的管理制度。 3、金融诈骗罪的主观方面。金融诈骗罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-948441.html -了解详情
运行状况来看，虽然林木不限制为公有，但林木的处分却处处受森林资源管理制度、林地管理制度的制约，所谓林木所有权既不独立，又严重残缺，变动极不自主 工商资本投资林业的瓶颈所在。最后，林木所有权抵押面临法律难题。实践中，林权抵押贷款一直依靠政策强力推行，30虽然为林业产业注入了大量资本，但同时存在一系列法律 ...
//www.110.com/ziliao/article-924640.html -了解详情
、商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、村镇银行、贷款公司、农村资金互助社、金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融 银行发布的《关于2010年中资金融机构金融统计制度有关事项的通知》明确规定，小额贷款公司为其他金融机构。小额贷款公司虽非经银监部门许可成立，不具有 ...
//www.110.com/ziliao/article-773010.html -了解详情
借贷平台法律定位不清而未纳入金融监管体系，诸如违约、非法集资、非法挪用贷款、贷款用途无法掌控等金融风险也就不断涌现。为了有效降低网络借贷平台引发的 进行放贷的业务经营范围，网站不得进行非法集资。（2）明确网络借贷平台的风险管理制度。主要包括：网站应当认真核对放贷人与借款人的基本信用信息并予以登记；应当 ...
//www.110.com/ziliao/article-765748.html -了解详情
范围以物抵债的适用范围包括当银行通过采取各种有效手段后仍然无法通过货币形式，收回贷款。继而可以通过以物抵债的方式进行收款，从而降低银行的资产风险。以物抵债中的 的施行，需要对抵债资产做到及时有效的处理。需要相关部门制定科学合理的管理制度。为以物抵债工作的推行营造良好的环境。与此同时，对抵债资产的处置， ...
//www.110.com/ziliao/article-755169.html -了解详情
一并抵押（《农村集体经营性建设用地使用权抵押贷款管理暂行办法》第5条第1款）。该暂行办法是根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见〉的通知》（中办发〔2014〕71号）和《全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院 ...
//www.110.com/ziliao/article-682687.html -了解详情
承兑、付款或者保证，造成重大损失的行为。（一）客体要件本罪侵犯的是国家票据管理制度及票据当事人的合法权益。票据是商品经济发展一定阶段的产物，是在商品交换和信用 不便和风险，同时也使结算在途时间长，资金占压多，加剧了企业间拖欠贷款现象的增加。因此，票据结算在一定程度上遏制了上述现象的发生，减少了现金的 ...
//www.110.com/ziliao/article-653799.html -了解详情
其他存款可以冻结、划拨”，此规定是在人民银行存款准备金制度改革前出台的，而1998年人民银行存款准备金制度改革后，金融机构在人民银行的存款除了存款准备金外 专户采取财产保全措施或者先予执行；不得执行被执行人的封闭贷款结算专户中的款项。《封闭贷款管理暂行办法》1999年7月16日银发〔1999〕261号 ...
//www.110.com/ziliao/article-553247.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务