利用熟悉银行计算机终端机的操作和银行业务程序的便利，与其弟郝景文合谋盗窃金融机构资金。郝氏兄弟通过在银行计算机系统专用线路上接入的无线侵入装置，非法侵入 案件占全国发案率的61％，……我国最严重的一起金融计算机犯罪案件造成的经济损失高达2100万元”，（注：李娜：《营造银行安全数字化空间》，《现代商业 ...
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、妨害对公司企业的管理、各种对知识产权的侵害、扰乱市场经济秩序等犯罪。同时，经济体制的改革，对外开放的扩大，在社会治安秩序方面，也发生了重大变化，一些随着 在金融机关的盗窃与抢劫之法定刑是否平衡问题。依刑法第264条规定，盗窃金融机构，数额特别巨大的，法定刑为无期徒刑或死刑；而第263条规定的抢劫金融 ...
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按照最高人民法院《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》的规定，以贪污罪定罪处罚。第二，银行或者其他金融机构的国家工作人员，明知他人有非法 对区分此罪与彼罪具有重要意义。笔者认为，合同诈骗罪中的“合同”，主要是指经济合同，不能认为凡是利用合同（如行政合同、赠与合同、劳务合同等）进行 ...
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保持国家金融信用的稳定、预防和化解金融风险、保障国家金融杠杆对经济的有效调节和银行资产的安全，就必然要对金融机构的存贷款利率、拆借、发放贷款的条件等作出 由此，自然人犯此罪的罪过形态只能是故意。 三、问题的渊源：该罪主要是以处罚单位为标准而设立 我认为导致上述问题的渊源在于我国刑法规定的用账外客户资金 ...
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降低了有关金融机构尤其是银行的资信，从而将引起资金的不正常流动。对于一个为洗钱提供便利的银行，客户会时刻担心它有可能被予以停业整顿甚至刑事处罚之类 发展其犯罪产业的主要手段。作为一种“下游犯罪”，洗钱犯罪总是发生在某一具体经济目的的主罪即“上游犯罪”之后，其目的是要掩饰、隐瞒“上游犯罪”所得的非法性质 ...
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概念进行比较分析。接着对中西方上市公司收购的动因进行分析，指出由于我国证券市场处于经济转型时期以及种种历史遗留问题的存在使得我国上市公司收购有着自己特有的动因。然后 监管越紧，成本越高__不仅是监管自身的直接成本，而更重要的是对金融机构提供更低廉、更富创新性和丰富多样产品与服务的竞争力施加了限制一一这 ...
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方面的限制。 2.拓宽国家金融机构的业务范围，让不同层次的企业集资者都能享受合理的融资服务，提高业务效率，这是搞好金融经济防止非法集资肆意蔓延 家林,薛丰民.非法集资犯罪若干问题研究以《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》为切入点[D].湖北：河南财经政法大学学报，2013 ...
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其他人员仅是提供帮助的，这时就应以银行等金融机构的工作人员所犯的罪行来定性处理，如是贪污，就应依贪污罪处罚，社会上的其他人员则以贪污罪的共犯论处 机构的贷款。为支持生产，鼓励出口，使有限的资金增值，银行或其他金融机构有时也要根据经济合同发放贷款，有些犯罪分子伪造或使用虚假的出口合同或者其他短期内产比很 ...
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人员应当出具《协助查询财产通知书》或者《协助冻结财产通知书》，送交银行或者其他金融机构、邮政部门等单位执行。有关单位和个人应当予以配合，并严格保密。 》内容一并提出，特殊情况下也可以在案件移送后、人民检察院提起公诉前，单独形成从宽处罚建议书移送人民检察院。对于从宽处罚建议所依据的证据材料，应当一并 ...
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人、非法集资协助人立即停止有关非法活动；发现涉嫌犯罪的，应当按照规定及时将案件移送公安机关，并配合做好相关工作。行政机关对非法集资行为的调查认定，不是 ，由市场监督管理部门责令改正，并依照《中华人民共和国广告法》的规定予以处罚。第三十五条 金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的，由国务院金融 ...
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