归宿。 3、欺诈融资 牟其中的南德经济集团凭借虚构的进口货物合同和交通银行贵阳分行对合同的“见证意见书”通过湖北省轻工业品进出口公司在中国银行贵阳分行共记骗开 年，并出罚金20万元；判处龙泉矿冶总厂罚金2400万元；该厂被冻结在银行存款2.4亿元予以没收，上缴国库。 12、偷逃税收 2006年10月， ...
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舆论监督试图左右法院的执行工作。此外，实践中规避执行的花样还有很多。比如将存款冠以职工工资、专项资金、封闭运行资金等名义阻止执行；以执行将引发职工下岗， 其向执行法院报告自收到执行通知书之日起前一年的财产状况，包括收入、银行存款、现金、有价证券、土地使用权、房屋不动产、机器设备、债权、知识产权等。拒绝 ...
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存款犯罪案，严重地扰乱了国家正常的金融秩序，发展到当地银行无存款，甚至银行需要资金还需向賨头借高利贷的严重程度，严重扰乱了社会秩序，造成社会 也应运而生。然而，在司法实践中，如何正确认定和区分集资诈骗案和非法吸收公众存款犯罪则仁者见仁、智者见智，尚存在一定争议，而且不同的定性对被告人的量刑有天壤之别 ...
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情况，探视时间、方式由双方约定。 (3)财产分割与债务承担 银行存款的约定和处理 笔者办理的案件中，因银行存款引起争议的主要是双方在《离婚协议书》中约定不明， 的违约责任等等。如果尚有按揭，拟将房产变更为非主贷人名下，须按照银行的相关规定办理变更手续。需要提醒注意的是：最好是在婚姻关系存续期间办理更名 ...
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情况，探视时间、方式由双方约定。(3)财产分割与债务承担银行存款的约定和处理笔者办理的案件中，因银行存款引起争议的主要是双方在《离婚协议书》中约定不明，往往 的违约责任等等。如果尚有按揭，拟将房产变更为非主贷人名下，须按照银行的相关规定办理变更手续。需要提醒注意的是：最好是在婚姻关系存续期间办理更名 ...
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存款。后在羁押期间，某甲逃匿。警察无法查明在某甲家中起获的大量现金以及银行存款的具体来源，但警察经过调查，发现某甲在过去几年并无稳定、合法的收入 甲已经逃匿且通缉一年未果，于是，检察官启动独立没收程序，向人民法院提出没收上述现金和存款的申请，因某甲逃匿而无法到庭，甲妻申请参加诉讼，并委托了一名律师作为 ...
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某涉嫌信用证诈骗案，彭某伙同他人，虚报注册资金成立30余家公司，以公司名义骗取银行信用证54张，涉及金额44589万元人民币。 （三）经济犯罪的作案手段有专业化、 的管辖，赃款赃物的区分、扣押、移送，对异地拘、捕犯罪嫌疑人、异地冻结银行存款及追赃等作出具体、明确规定，并对怠于协作的公安机关如何处罚作出 ...
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过办案人员的视线，还有就是将自己出资购买品登记在亲戚名下或直接以亲戚名义存入银行，达到转移财产的目的。办案人员针对不同案件要区别对待。 (1)对犯罪嫌疑人借用、 ： 1、在申报内容方面应包括：a、具有一定价值以上的动产，如现金、银行存款、股票、珠宝、古玩等；b、一定价值以上不动产，如房子、汽车、地产、 ...
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所以能够提供的执行线索仅仅是小王的身份证号和手机号码。但根据身份证号查询到的银行存款、机动车辆和房屋情况均不能完成案件标的的全部执行，而小王已不在户籍 应该支付李女士3000元。李女士随后申请强制执行，执行法官根据身份证号查询了小王的银行存款，但好几个账户内都是仅余十多元，不够执行。赵先生户籍不在北京 ...
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三、夫妻共同财产的分割（含房产、物业、电器、家具、通讯设备、交通工具、现金存款、有价证券、股权等）； 四、对债权债务的处理（对夫妻关系存续期间共同的 双方另行分担。 三、夫妻共同财产 （一） 双方名下现有银行存款共 元（男方名下的银行存款有 元，女方名下的存款 元），双方各分一半，为 元。分配方式： ...
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